{"id":36453,"date":"2022-03-25T18:38:03","date_gmt":"2022-03-25T15:38:03","guid":{"rendered":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/?post_type=info_aga&p=36453"},"modified":"2024-11-17T17:50:23","modified_gmt":"2024-11-17T17:50:23","slug":"28-04-2022-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/2022\/03\/25\/28-04-2022-2\/","title":{"rendered":"28.04.2022"},"content":{"rendered":"

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare\u00a0 a Actionarilor din data de 28.04.2022<\/a><\/p>\n

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205\/15.10.2020<\/a><\/p>\n

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor<\/h1>\n

Punctul 2: Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844\/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2021 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.<\/a><\/p>\n

Raportul auditorului<\/a><\/p>\n

Punctul 3: Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844\/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2021 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.<\/a><\/p>\n

Raportul auditorului\u00a0<\/a><\/p>\n

Punctul 4: Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24\/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5\/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.<\/a><\/p>\n

Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2021<\/a><\/p>\n

Raportul anual al Consiliului de Administratie in format ESEF\u00a0<\/a><\/p>\n

Raportul de sustenabilitate al SN Nuclearelectrica SA pentru anul 2021<\/a><\/p>\n

Punctul 5: Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021 pe destinatiile prevazute in Nota prezentata actionarilor.<\/a><\/p>\n

Punctul 6: Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului IV 2021.<\/a><\/p>\n

Punctul 7: Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.<\/a><\/p>\n

Punctul 8: Alegerea <\/strong>a doi membri provizorii ai Consiliului de Administratie, incepand cu data de 28.04.2022, pentru un mandat de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 641<\/sup>, alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109\/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret)<\/p>\n

Punctul 9: Aprobarea<\/strong> formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat cu administratorii provizorii.<\/p>\n

Punctul 10: Aprobarea <\/strong>indemnizatiei fixe bruta lunara pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul de 15.057 lei, egala cu cea a celui mai recent administrator in functie selectat potrivit OUG nr. 109\/2011, precum si a unei componente variabile determinata in mod identic cu cea a administratorilor in functie, la nivelul componentei pe termen scurt, acordata proportional cu perioada mandatului provizoriu.<\/p>\n

Nota pentru punctele 8, 9 si 10 de pe ordinea de zi a AGOA\u00a0<\/a><\/p>\n

Forma de Contract de Mandat<\/a><\/p>\n

Anexa 3.1 si 3.2<\/a><\/p>\n

CV Dl Serban Constantin Valeca<\/a><\/p>\n

CV Dl George Sergiu Niculescu<\/a><\/p>\n

Lista candidatilor propusi pentru pozitia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie in conformitate pu punctul 8 de pe ordinea de zi\u00a0<\/a><\/p>\n

Punctul 11: Aprobarea Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2021, in conformitate cu prevederile 107, alin. (6) din Legea nr. 24\/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.<\/a><\/p>\n

Punctul 12: Informarea cu privire la aprobarea contractarii unei facilitati de finantare.<\/a><\/p>\n

Punctul 13: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 12.2021- 28.02.2022.<\/a><\/p>\n

Punctul 14: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 12.2021- 28.02.2022.<\/a><\/p>\n

Imputerniciri generale<\/h1>\n

Imputernicire generala persoane fizice AGOA \u00a0\u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala persoane juridice AGOA \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputerniciri speciale<\/h1>\n

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete)\u00a0 \u00a0\u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete) \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA\u00a0 \u00a0\u2013 click aici<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Buletine de vot prin corespondenta<\/h1>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA \u00a0(puncte secrete)\u00a0 \u00a0\u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA\u00a0 \u00a0 \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete)\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA\u00a0 \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Proiecte de hotarari<\/h1>\n

Proiect hotarare AGOA<\/a><\/p>\n

Hotarari<\/h1>\n

Hotararea AGOA<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare\u00a0 a Actionarilor din data de 28.04.2022 Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205\/15.10.2020 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Punctul 2: Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":906,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1236,364],"tags":[],"class_list":["post-36453","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-2022-ro","category-informatii-referitoare-la-aga"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36453","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36453"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36453\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":44430,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36453\/revisions\/44430"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36453"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36453"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36453"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}