{"id":37280,"date":"2022-06-30T18:03:08","date_gmt":"2022-06-30T15:03:08","guid":{"rendered":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/?post_type=info_aga&p=37280"},"modified":"2024-11-17T17:49:50","modified_gmt":"2024-11-17T17:49:50","slug":"10-08-2022-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/2022\/06\/30\/10-08-2022-2\/","title":{"rendered":"10.08.2022"},"content":{"rendered":"

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 10.08.2022<\/a><\/p>\n

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205\/15.10.2020<\/a><\/p>\n

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor<\/h1>\n

Punctul 2: Aprobarea continu\u0103rii Proiectului Unit\u0103\u021bilor 3 \u015fi 4 CNE Cernavod\u0103, respectiv adoptarea Deciziei Preliminare de Investi\u021bie \u015fi trecerea \u00een Etapa II \u2013 Lucr\u0103ri Preliminare, <\/strong>condi\u0163ionat de aprobarea si incheierea Acordului de Sprijin \u00eentre Statul rom\u00e2n \u015fi SNN \u00een leg\u0103tur\u0103 cu Proiectul Unit\u0103\u0163ile 3 \u015fi 4 CNE Cernavod\u0103.<\/p>\n

Punctul 3: Aprobarea ini\u0163ierii demersurilor \u00een vederea atribuirii \u015fi \u00eencheierii contractelor necesare pentru finalizarea Proiectului, <\/strong>\u00een condi\u0163iile limitelor de competen\u0163\u0103 prev\u0103zute de actele constitutive ale SNN \u015fi EN, \u015fi cu \u00eencadrarea \u00een limita sumei de 185 milioane Euro.<\/strong><\/p>\n

Nota pentru punctele 2 si 3<\/a><\/p>\n

Punctul 4:<\/strong>Aprobarea cererilor de reinnoire a mandatelor a cinci membri ai Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 29.09.2022, pentru un mandat de 4 ani, \u00een conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) \u0219i art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109\/2011 (vot secret):<\/p>\n

Nota aferenta punctelor 4,5,6,7,8 si 9\u00a0<\/a><\/p>\n

4.1 dlui. Minodor Teodor Chirica \u2013 administrator neexecutiv;<\/strong><\/p>\n

Cerere de reinnoire a mandatului<\/a><\/p>\n

CV<\/a><\/p>\n

Raport de activitate<\/a><\/p>\n

Forma contractului de mandat<\/a><\/p>\n

4.2 dlui. Cosmin Ghita \u2013 administrator executiv;<\/strong><\/p>\n

Cerere de reinnoire a mandatului<\/a><\/p>\n

CV<\/a><\/p>\n

Raport de activitate<\/a><\/p>\n

Forma<\/a> contractului de mandat<\/a><\/p>\n

4.3 dnei. Elena Popescu \u2013 administrator neexecutiv;<\/strong><\/p>\n

Cerere de reinnoire a mandatului<\/a><\/p>\n

CV<\/a><\/p>\n

Raport de activitate<\/a><\/p>\n

Forma contractului de mandat<\/a><\/p>\n

\u00a04.4 dlui. Dumitru Remus Vulpescu \u2013 administrator neexecutiv;<\/strong><\/p>\n

Cerere de reinnoire a mandatului<\/a><\/p>\n

CV<\/a><\/p>\n

Raport de activitate<\/a><\/p>\n

Forma contractului de mandat<\/a><\/p>\n

4.5 dlui. Mihai Daniel Anitei \u2013 administrator neexecutiv<\/strong><\/p>\n

Cerere de reinnoire a mandatului<\/a><\/p>\n

CV<\/a><\/p>\n

Raport de activitate<\/a><\/p>\n

Forma contractului de mandat<\/a><\/p>\n

Punctul 5:<\/strong> Desemnarea a cinci membri ai Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 29.09.2022, pentru un mandat de 4 ani, \u00een conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109\/2011 (vot secret):<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5.1 dl. Minodor Teodor Chirica \u2013 administrator neexecutiv;<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5.2 dl. Cosmin Ghita \u2013 administrator executiv;<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5.3.dna. Elena Popescu \u2013 administrator neexecutiv;<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5.4 dl. Dumitru Remus Vulpescu \u2013 administrator neexecutiv;<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 5.5 dl. Mihai Daniel Anitei \u2013 administrator neexecutiv.<\/strong><\/p>\n

\u00a0Punctul 6:<\/strong>Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, in valoare reprezentata de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii si aprobarea componentei variabile a administratorilor neexecutivi in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare conform Notei prezentate actionarilor<\/p>\n

Punctul 7:<\/strong>Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare a membrului executiv al Consiliului de Administratie, in valoare reprezentata de sase ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii si aprobarea componentei variabile a administratorului executiv conform Notei prezentate actionarilor.<\/p>\n

Punctul 8:<\/strong>Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu noii administratori desemnati.<\/p>\n

Punctul 9:<\/strong>Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractele de mandat ale administratorilor care urmeaza sa intre in vigoare la data de 29.09.2022.<\/p>\n

Punctul 10:<\/strong> Alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 10.08.2022, pentru un mandat de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 641, alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109\/2011, cu modificarile si completarile ulterioare sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor selectati in conformitate cu prevederile OUG 109\/2011 daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat; (vot secret )<\/p>\n

Nota aferenta punctelor 10, 11 si 12\u00a0<\/a><\/p>\n

Lista candidatilor pentru pozitia de membru provizoriu al CA\u00a0<\/a><\/p>\n

CV Dl Chirlesan Dumitru<\/a><\/p>\n

Declaratia de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal\u00a0<\/a><\/p>\n

Forma contractului de mandat\u00a0<\/a><\/p>\n

Punctul 11:<\/strong>Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu noul membru provizoriu al Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii contractul de mandat cu administratoriu provizoriu;<\/p>\n

Punctul 12<\/strong>. Aprobarea indemnizatiei fixe bruta lunara pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie la nivelul de 15.057 lei, egala cu cea a celui mai recent administrator in functie selectat potrivit OUG nr. 109\/2011, precum si a unei componente variabile determinata in mod identic cu cea a administratorilor in functie, la nivelul componentei pe termen scurt, acordata proportional cu perioada mandatului provizoriu.<\/p>\n

Punctul 13: Prelungirea duratei mandatului dlui. George Sergiu Niculescu<\/strong> care inceteaza la data de 28.08.2022, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.08.2022, in conformitate cu prevederile art. 641<\/sup> alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau pana la data acceptarii mandatului de catre un administrator numit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109\/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (vot secret).<\/p>\n

Nota aferenta punctelor 13,14, 15 si 16\u00a0<\/a><\/p>\n

Punctul 14: Aprobarea mentinerii indemnizatiei fixe brute lunare<\/strong> pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie si a componentei variabile, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 5\/28.04.2022.<\/p>\n

Punctul 15: Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu membrul provizoriu <\/strong>al Consiliului de Administratie al carui mandat a fost prelungit.<\/p>\n

Forma actului aditional la contractul de mandat\u00a0<\/a><\/p>\n

Punctul 16: Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei<\/strong> in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii actul aditional la contractul de mandat al administratorului provizoriu al carui mandat a fost prelungit.<\/p>\n

Punctul 17: Aprobarea declansarii procedurii de selectie membrii Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA <\/strong>(posturile vacante<\/strong>),<\/strong> conform prevederilor OUG nr. 109\/2011 privind guvernan\u0163a corporativ\u0103 a \u00eentreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.<\/p>\n

Nota aferenta punctelor 17 si 18<\/a><\/p>\n

Punctul 18: Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procedurii de selectie membrii ai<\/strong> Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA (posturile vacante).<\/p>\n

Punctul 19:<\/strong>Aprobarea Raportului Trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2022.<\/a><\/p>\n

Punctul 20:<\/strong>Informare privind modul de aducere la indeplinire a solicitarilor formulate de catre actionarului majoritar Ministerul Energiei, in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28 aprilie 2022 in ceea ce priveste aspectele evidentiate de auditorul independent in raportul asupra situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului 2021 .<\/a><\/p>\n

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor<\/h1>\n

 <\/p>\n

Punctul 2:<\/strong> Aprobarea finan\u021b\u0103rii de c\u0103tre SNN, a EnergoNuclear S.A., prin majorarea capitalul social al EN \u00een numerar de c\u0103tre SNN \u0219i\/sau prin acordarea de \u00eemprumuturi asociat de SNN, cu o valoare totala de 185 milioane Euro, calibrat la cerin\u021bele de dezvoltare a Proiectului \u015fi necesar\u0103 pentru implementarea Etapei II a Proiectului Unit\u0103\u021bilor 3 \u015fi 4 CNE Cernavod\u0103 conditionat de aprobarea si incheierea Acordului de Sprijin intre Statul rom\u00e2n si SNN \u00een legatur\u0103 cu Proiectul Unita\u0163ile 3 si 4 CNE Cernavod\u0103.<\/a><\/p>\n

Punctul 3:<\/strong>Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Societatii in Comuna Doicesti, Str. Colonie nr.12, Casa de Cultura, parter, camera 1, judetul Dambovita.<\/a><\/p>\n

Imputerniciri generale<\/h1>\n

Imputernicire generala persoane fizice AGOA \u00a0\u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala persoane juridice AGOA \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala persoane fizice AGEA \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala persoane juridice AGEA \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Imputerniciri speciale<\/h1>\n

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete)\u00a0 \u00a0\u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete) \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA\u00a0 \u00a0\u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Buletine de vot prin corespondenta<\/h1>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA \u00a0(puncte secrete)\u00a0 \u00a0\u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA\u00a0 \u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete)\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Proiecte de hotarari<\/h1>\n

Proiect hotarare AGOA<\/a><\/p>\n

Proiect hotarare AGEA<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Hotarari<\/h1>\n

Hotarare AGOA<\/a><\/p>\n

Hotarare AGEA<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 10.08.2022 Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205\/15.10.2020 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Punctul 2: Aprobarea continu\u0103rii Proiectului Unit\u0103\u021bilor 3 \u015fi 4 CNE Cernavod\u0103, respectiv adoptarea Deciziei Preliminare […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":906,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1236,364],"tags":[],"class_list":["post-37280","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-2022-ro","category-informatii-referitoare-la-aga"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37280","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37280"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37280\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":44429,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37280\/revisions\/44429"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37280"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37280"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37280"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}