{"id":41769,"date":"2024-03-08T19:07:47","date_gmt":"2024-03-08T16:07:47","guid":{"rendered":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/?post_type=info_aga&p=41769"},"modified":"2024-11-17T17:40:58","modified_gmt":"2024-11-17T17:40:58","slug":"17-04-2024-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/2024\/03\/08\/17-04-2024-2\/","title":{"rendered":"17.04.2024"},"content":{"rendered":"

Convocatorul Completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 17.04.2024<\/a><\/p>\n

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare\u00a0 a Actionarilor din data de 17.04.2024<\/a><\/p>\n

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205\/15.10.2020<\/a><\/p>\n

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor<\/h1>\n

Punctul 2:<\/strong>Aprobarea deciziei privind continuarea proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), in baza documentatiei tip studiu de prefezabilitate (rev 1.1), elaborata in conformitate cu cerintele HG nr. 907\/2016 privind etapele si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii financiare din fonduri publice.<\/a><\/p>\n

La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, SNN a publicat nota privind Aprobarea deciziei privind continuarea proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), in baza documentatiei tip studiu de prefezabilitate (rev 1.1), elaborata in conformitate cu cerintele HG nr. 907\/2016 privind etapele si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii financiare din fonduri publice<\/strong>.<\/strong><\/p>\n

Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, precum si cele ale Asocierii, avand in vedere informatiile de natura comerciala din \u201cStudiul de prefezabilitate<\/strong> privind proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) aliniat <\/strong>l<\/strong>a cerin\u021bele enumerate \u00een HG nr. 907\/2016 privind etapele de elaborare \u0219i con\u021binutul-cadru al documenta\u021biilor tehnico-economice aferente obiectivelor\/proiectelor de investi\u021bii finan\u021bate din fonduri publice, Anexa 3<\/strong>, <\/strong>cu exceptia informatiilor referitoare la valoarea costurilor estimate de investitie de tip CAPEX din Tabelul 3.6-1 de la Capitolul 3.5 al studiului, respectiv a paragrafelor referitoare la valoarea parametrilor de intrare (tip OPEX) si la premizele necesare pentru calculul indicatorilor de eficienta de la Capitolul 3.7.4 al studiului, SNN a decis, conform notei de informare de la punctul 2 de pe ordinea de zi\u00a0 a AGOA,\u00a0 in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informa\u0163ii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA,\u00a0 in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu \u00eendeplinirea cerin\u0163elor de identificare prev\u0103zute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 05.04.2024, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link<\/a>)<\/strong> completat si o copie CI pentru a primi acces la Studiul de prefezabilitate<\/strong> privind proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) aliniat Ia cerin\u021bele enumerate \u00een HG nr. 907\/2016 privind etapele de elaborare \u0219i con\u021binutul-cadru al documenta\u021biilor tehnico-economice aferente obiectivelor\/proiectelor de investi\u021bii finan\u021bate din fonduri publice, Anexa 3<\/strong>, <\/strong>cu exceptia informatiilor referitoare la valoarea costurilor estimate de investitie de tip CAPEX din Tabelul 3.6-1 de la Capitolul 3.5 al studiului, respectiv a paragrafelor referitoare la valoarea parametrilor de intrare (tip OPEX) si la premizele necesare pentru calculul indicatorilor de eficienta de la Capitolul 3.7.4 al studiului.<\/p>\n

Mentionam ca studiul de prefezabilitate vine sa sprijine continuarea proiectului cu Reactoare Modulare Mici (SMR) fiind intocmit in conformitate cu HG 907\/2016, analiza banzandu-se in principal pe evaluari tehnice preliminare urmand ca pe parcursul etapei urmatoare a proiectului sa fie intocmit studiul de fezabilitate. Studiul si implicit recomandarile formulate in cadrul acestuia, printre care si cele cu privire la economicitatea proiectului, vor constitui baza emiterii Deciziei Finale de Investitie si vor fi prezentate, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, in conditiile legislatiei aplicabile dreptului actionarilor de a avea acces la informatii suficiente despre subiectele supuse aprobarii AGA la acel moment.<\/p>\n

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 05.04.2024 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie Studiul de prefezabilitate<\/strong> privind proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) aliniat Ia cerin\u021bele enumerate \u00een HG nr. 907\/2016 privind etapele de elaborare \u0219i con\u021binutul-cadru al documenta\u021biilor tehnico-economice aferente obiectivelor\/proiectelor de investi\u021bii finan\u021bate din fonduri publice, Anexa 3, <\/strong>cu exceptia informatiilor referitoare la valoarea costurilor estimate de investitie de tip CAPEX din Tabelul 3.6-1 de la Capitolul 3.5 al studiului, respectiv a paragrafelor referitoare la valoarea parametrilor de intrare (tip OPEX) si la premizele necesare pentru calculul indicatorilor de eficienta de la Capitolul 3.7.4 al studiului.<\/p>\n

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 \u2013 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455\/2001 la adresa de email\u00a0aga@nuclearelectrica.ro<\/a>\u00a0cu tiltul \u201cSolicitare de furnizare documente AGOA 17.04.2024\u201d.<\/p>\n

Copia Studiul de prefezabilitate<\/strong> privind proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) aliniat Ia cerin\u021bele enumerate \u00een HG nr. 907\/2016 privind etapele de elaborare \u0219i con\u021binutul-cadru al documenta\u021biilor tehnico-economice aferente obiectivelor\/proiectelor de investi\u021bii finan\u021bate din fonduri publice, Anexa 3<\/strong> cu exceptia informatiilor referitoare la valoarea costurilor estimate de investitie de tip CAPEX din Tabelul 3.6-1 de la Capitolul 3.5 al studiului, respectiv a paragrafelor referitoare la valoarea parametrilor de intrare (tip OPEX) si la premizele necesare pentru calculul indicatorilor de eficienta de la Capitolul 3.7.4 al studiului, va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 \u2013 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.<\/p>\n

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor<\/h1>\n

Punctul 2: Aprobarea<\/strong> \u00eenfiin\u021b\u0103rii unui punct de lucru la Societatea Na\u021bional\u0103 \u201dNuclearelectrica\u201d A \u00een sat R\u0103scole\u0219ti, comuna Izvorul B\u00e2rzii, Calea T\u00e2rgul Jiului, km7, jude\u021bul Mehedin\u021bi, Cl\u0103dire pavilion administrativ, etaj 3, camera nr.3.<\/p>\n

Punctul 3 Mandatarea<\/strong> Consiliului de Administra\u021bie al SNN s\u0103 \u00eendeplineasc\u0103 toate formalit\u0103\u021biile de \u00eenfiin\u021bare a punctului de lucru, cu posibilitatea deleg\u0103rii oric\u0103rei alte persoane care va fi desemnat\u0103, \u00een aceast\u0103 calitate, prin decizie a Consiliului de Administra\u021bie al SNN.<\/p>\n

Nota pentru punctele 2 si 3\u00a0<\/a><\/strong><\/p>\n

Punctul 4:Aprobarea<\/a><\/strong> \u00eencheierii unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND \u00een calitate de investitor \u00een compania de proiect RoPower Nuclear S.A \u00een baza prevederilor art.5.3 din Procedura SNN privind constituirea societ\u0103\u021biilor cu capital mixt emis\u0103 \u00een baza prevederilor ordinului ME nr.1180\/04.11.2021.<\/a><\/p>\n

Punctul 5 :Aprobarea<\/strong> acordului tripartit al Ac\u021bionarilor\/Investitoriilor (SHA), ce urmeaz\u0103 a fi \u00eencheiat \u00eentre SNN, NOVA POWER and GAS SRL \u0219i DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, \u00een Doice\u0219ti Rom\u00e2nia, \u00een forma negociat\u0103 \u00eentre SNN \u0219i Parteneri din Proiect.<\/p>\n

Punctul 11: Aprobarea <\/strong>mandat\u0103rii reprezentantului SNN \u00een Adunarea General\u0103 a Ac\u021bionarilor Societ\u0103\u021bii RoPower Nuclear S.A., la data\/datele la care aceasta se va convoca, sedin\u021ba care va avea \u00eenscrise pe ordinea de zi punctele ce vor fi detaliate \u00een continuare, s\u0103 participe \u0219i s\u0103 voteze \u00een favoarea (\u201dpentru\u201d) urm\u0103toarele:<\/p>\n

i. Aprobarea <\/strong>\u00eencheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore;<\/p>\n

ii. Aprobarea<\/strong> \u00eencheierii Contractului FEED Faza 2 Onshore;<\/p>\n

iii. Aprobarea<\/strong> \u00eencheierii Contractului de Licen\u021b\u0103 Tehnologic\u0103;<\/p>\n

iv. Aprobarea<\/strong> major\u0103rii plafonului \u00eemprumutului acordat de SNN \u00een temeiul Contractului Cadru de \u00eemprumut nr.1 din data de 16.08.2023 p\u00e2n\u0103 la concuren\u021ba sumei de 243,000,000 USD, \u0219i \u00eencheierea Actului adi\u021bional nr.2 la Contractul Cadru de \u00eemprumut nr.1 din data de 16.08.2023, cu men\u021biunea ca accesarea acestui \u00eemprumut se va face de c\u0103tre Societatea Ro Power Nuclear S.A numai \u00een m\u0103sura \u00een care nu se va putea asigura finan\u021barea Proiectului din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii ac\u021bionariatului RPN, sau \u00eemprumuturi\/credite bancare sau alte surse de finan\u021bare) \u0219i, oricum, numai p\u00e2n\u0103 la identificarea unor astfel de alte surse de finan\u021bare;<\/p>\n

v. Aprobarea<\/strong> \u00eencheierii Actului Adi\u021bional nr.2 la Contractul de Ipotec\u0103 Mobiliar\u0103 \u00eencheiat cu SNN;<\/p>\n

vi. Aprobarea<\/strong> mandat\u0103rii Pre\u0219edintelui Consiliului de Administra\u021bie \u0219i\/sau Directorului General al societ\u0103\u021bii s\u0103 semneze, \u00een numele \u0219i pe seama Societ\u0103\u021bii RoPower Nuclear S.A., contractele men\u021bionate la lit. i)- iii);<\/p>\n

vii. Aprobarea<\/strong> mandat\u0103rii Directorului General al Societ\u0103\u021bii s\u0103 semneze, \u00een numele \u0219i pe seama societ\u0103\u021bii RoPower Nuclear S.A., contractele men\u021bionate la lit. iv)-v);<\/p>\n

viii. Aprobarea<\/strong> \u00cemputernicirii Directorului General al Societ\u0103\u021bii RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru \u00eendeplinirea oric\u0103rui act sau formalitate cerut\u0103 de lege pentru aducerea la \u00eendeplinire a hot\u0103r\u00e2rilor adoptate \u00een acest sens, inclusiv \u00een ceea ce prive\u0219te \u00eenregistrarea \u0219i publicarea acestora la Oficiul Registrului Comer\u021bului sau la orice alt\u0103 institu\u021bie public\u0103.<\/p>\n

 <\/p>\n

Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, precum si cele ale Asocierii, avand in vedere informatiile de natura comerciala din:<\/p>\n

a) Acordul tripartit al Actionarilor\/Investitorilor (\u201cSHA\u201d)<\/strong>, ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, Nova Power and Gas SRL si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, in Doicesti, Romania, in forma negociata intre SNN si Partenerii din Proiect;<\/p>\n

b)Contractele FEED Faza 2<\/strong> (\u201cOffshore\u201d, respectiv \u201cOnshore\u201d),<\/strong> cu exceptia informatiilor referitoare la:<\/p>\n