{"id":41891,"date":"2024-03-20T20:27:06","date_gmt":"2024-03-20T17:27:06","guid":{"rendered":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/?post_type=info_aga&p=41891"},"modified":"2024-11-17T17:40:13","modified_gmt":"2024-11-17T17:40:13","slug":"25-04-2024-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/2024\/03\/20\/25-04-2024-2\/","title":{"rendered":"25.04.2024"},"content":{"rendered":"

Convocatorul completat al\u00a0 Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare\u00a0 a Actionarilor din data de 25.04.2024<\/a><\/p>\n

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare\u00a0 a Actionarilor din data de 25.04.2024<\/a><\/p>\n

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205\/15.10.2020<\/a><\/p>\n

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor<\/h1>\n

Punctul 2 –<\/strong>Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale<\/strong> auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844\/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2023 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.<\/a><\/p>\n

Raportul auditorului\u00a0<\/a><\/p>\n

Punctul 3 –<\/strong>Aprobarea<\/strong> Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844\/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2023 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.<\/a><\/p>\n

Raportul auditorului\u00a0<\/a><\/p>\n

Punctul 4 –<\/strong>Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie<\/strong> pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24\/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5\/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.<\/a><\/p>\n

NOTA privind aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023<\/a><\/p>\n

Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023 in format ESEF\u00a0<\/a><\/p>\n

Punctul 5 –<\/strong>Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie<\/strong> aferent Trimestrului IV 2023.<\/a><\/p>\n

Punctul 6 –<\/strong>Aprobarea<\/strong> descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.<\/a><\/p>\n

Punctul 7 –<\/strong>Aprobarea<\/strong> propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2023 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de\u00a0 1. 120.911.882 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 3,71601052 lei\/actiune, a datei platii dividendelor, respectiv data de 21.06.2024 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor<\/a><\/p>\n

Punctul 8 –<\/strong>Aprobarea<\/strong> Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2023, in conformitate cu prevederile 107, alin. (6) din Legea nr. 24\/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.<\/a><\/p>\n

Nota privind aprobarea\u00a0a Raportului de remunerare pentru anul financiar 2023, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24\/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata<\/a><\/p>\n

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor<\/h1>\n

Punctul 2 –Aprobarea <\/a><\/strong>Deciziei de investitie privind incheierea acordului cadru avand ca obiect \u201cServicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda\u201d cu valoarea maxima de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator.<\/a><\/p>\n

Anexa nr 1 – Stadiul Proiectului Retehnologizarea Unitatii 1 Cernavoda<\/a><\/p>\n

La punctul 2 de pe ordinea de zi completata a AGEA, SNN a publicat nota privind \u201c<\/strong>Aprobarea<\/strong> Deciziei de investitie privind incheierea acordului cadru avand ca obiect \u201cServicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda\u201d cu valoarea maxima de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator<\/strong>.\u201d<\/p>\n

Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitim, avand in vedere informatiile de natura comerciala din acordul cadru avand ca obiect \u201cServicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda<\/strong>\u201d cu valoarea maxima de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator.\u201d<\/strong> SNN a decis, conform notei de informare de la punctul 2 de pe ordinea de zi completata a AGEA,\u00a0 in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informa\u0163ii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA,\u00a0 in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu \u00eendeplinirea cerin\u0163elor de identificare prev\u0103zute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 12.04.2024, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link<\/a><\/strong>) completat si o copie CI pentru a primi acces la acordul cadru avand ca obiect <\/strong>\u201cServicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda\u201d cu valoarea maxima de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator.\u201d<\/strong>cu exceptia informatiilor din <\/strong>Anexa nr.1 \u2013 (Centralizator cantitati si tarife orare) si\u00a0 Anexa nr. 3 \u2013 (Propunerea Tehnic\u0103 Final\u0103 din 31 Ianuarie 2024 \u0219i Propunerea Financiar\u0103 Final\u0103 din 31 Ianuarie 2024)<\/strong> .<\/strong><\/p>\n

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de actionar la data de 12.04.2024 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie acordul cadru avand ca obiect <\/strong>\u201cServicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda\u201d cu valoarea maxima de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator.\u201d<\/strong>cu exceptia informatiilor din <\/strong>Anexa nr.1 \u2013 (Centralizator cantitati si tarife orare) si\u00a0 Anexa nr. 3 \u2013 (Propunerea Tehnic\u0103 Final\u0103 din 31 Ianuarie 2024 \u0219i Propunerea Financiar\u0103 Final\u0103 din 31 Ianuarie 2024)<\/strong>.<\/strong><\/p>\n

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 \u2013 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455\/2001 la adresa de email\u00a0aga@nuclearelectrica.ro<\/a>\u00a0cu tiltul \u201cSolicitare de furnizare documente AGEA 25.04.2024\u201d.<\/p>\n

Copia acordul<\/strong>ui<\/strong> cadru avand ca obiect <\/strong>\u201cServicii de management de proiect, asistenta tehnica, consultanta si formare a personalului, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda\u201d cu valoarea maxima de 358.919.984,22 CAD (echivalent 243.616.360,70 Euro), intre SNN, in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator.\u201d<\/strong>cu exceptia informatiilor din <\/strong>Anexa nr.1 \u2013 (Centralizator cantitati si tarife orare) si\u00a0 Anexa nr. 3 \u2013 (Propunerea Tehnic\u0103 Final\u0103 din 31 Ianuarie 2024 \u0219i Propunerea Financiar\u0103 Final\u0103 din 31 Ianuarie 2024)<\/strong>, va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 \u2013 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.<\/p>\n

Punctul 3 –<\/strong>Informarea<\/strong> cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 10.01.2024-05.03.2024.<\/a><\/p>\n

Punctul 4 –<\/strong>Informarea<\/strong> cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 10.01.2024-05.03.2024<\/a><\/p>\n

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGEA de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei<\/a><\/strong><\/p>\n

Imputerniciri generale<\/h1>\n

Imputernicire generala persoane fizice AGOA \u00a0\u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala persoane juridice AGOA \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala persoane fizice AGEA \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala persoane juridice AGEA \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Imputerniciri speciale<\/h1>\n

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA\u00a0 \u00a0\u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

ORDINE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane fizice AGEA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

ORDINE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane juridice AGEA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Buletine de vot prin corespondenta<\/h1>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA\u00a0 \u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

ORDINE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

ORDINE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Proiecte de hotarari<\/h1>\n

Proiect hotarare AGOA<\/a><\/p>\n

ORDINE DE ZI COMPLETATA Proiect hotarare AGOA<\/a><\/p>\n

Proiect hotarare AGEA<\/a><\/p>\n

ORDINE DE ZI COMPLETATA Proiect hotarare AGEA<\/a><\/p>\n

Hotarari<\/h1>\n

Hotarare AGOA<\/a><\/p>\n

Hotarare AGEA\u00a0<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Convocatorul completat al\u00a0 Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare\u00a0 a Actionarilor din data de 25.04.2024 Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare\u00a0 a Actionarilor din data de 25.04.2024 Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205\/15.10.2020 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Punctul […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":906,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1230,364],"tags":[],"class_list":["post-41891","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-2024-ro","category-informatii-referitoare-la-aga"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41891"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41891\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":44419,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41891\/revisions\/44419"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=41891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=41891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}