{"id":42598,"date":"2024-06-13T18:41:21","date_gmt":"2024-06-13T15:41:21","guid":{"rendered":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/?post_type=info_aga&p=42598"},"modified":"2024-11-17T17:39:44","modified_gmt":"2024-11-17T17:39:44","slug":"18-07-2024-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/2024\/06\/13\/18-07-2024-2\/","title":{"rendered":"18.07.2024"},"content":{"rendered":"

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare\u00a0 a Actionarilor din data de 18.07.2024<\/a><\/p>\n

Convocatorul Completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 18.07.2024<\/a><\/p>\n

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205\/15.10.2020<\/a><\/p>\n

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor<\/h1>\n

Punctul 2:<\/strong>Aprobarea continu\u0103rii Proiectului bazat pe tehnologia Reactoarelor Modulare Mici \u00een baza documenta\u021biei tip studiu de prefezabilitate revizia 1.1.<\/a><\/p>\n

La punctul 2<\/strong> de pe ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.<\/strong>, care va avea loc pe 18.07.2024<\/strong>, ora 10:00 (ora Romaniei), SNN a publicat nota privind aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a deciziei privind continuarea proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), in baza documentatiei tip studiu de prefezabilitate (rev 1.1), elaborata in conformitate cu cerintele HG nr. 907\/2016 privind etapele si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii financiare din fonduri publice.<\/strong><\/p>\n

Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, precum si cele ale Asocierii, avand in vedere informatiile de natura comerciala din revizia 1.1 a documentatiei tip Studiu de Prefezabilitate<\/strong>:<\/p>\n

SNN a decis, conform notei de la p<\/strong>ct. 2<\/strong> de pe ordinea de zi completata a Adunarii Generale <\/strong>O<\/strong>rdinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.<\/strong>,\u00a0 in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informa\u0163ii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA,\u00a0 in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu \u00eendeplinirea cerin\u0163elor de identificare prev\u0103zute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 05.07.2024, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link<\/a><\/strong>) completat si o copie CI pentru a primi acces la:<\/p>\n

(a) revizia 1.1 a documentatiei tip Studiu de Prefezabilitate<\/strong>.<\/p>\n

Mentionam faptul ca, in perspectiva continuitatii Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), este avuta in vedere negocierea mecanismelor contractuale necesare pentru derularea etapei FEED Faza 2, avand la baza toate activitatile care vor fi intreprinse pentru atingerea obiectivelor, in vedere emiterii unei Decizii Finale de Investitie la incheierea acestei etape. Livrabilele rezultate din FEED Faza 2 vor constitui baza emiterii Deciziei Finale de Investitie si vor fi prezentate, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practice, in conditiile legislatiei aplicabile, dreptului actionarilor de a avea acces la informatii suficiente despre subiectele supuse aprobarii AGA la acel moment.<\/p>\n

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 05.07.2024 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie:<\/p>\n

(a) revizia 1.1 a documentatiei tip Studiu de Prefezabilitate<\/strong>.<\/p>\n

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 \u2013 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455\/2001 la adresa de email\u00a0aga@nuclearelectrica.ro<\/a>\u00a0cu tiltul \u201cSolicitare de furnizare documente AGEA 18.07.2024\u201d.<\/p>\n

Copia documentatiei enumerate la litera a) mai sus<\/strong> vor fi puse la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 \u2013 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.<\/p>\n

Punctul 3:Aprobarea <\/a><\/strong>rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru anul 2024.<\/a><\/p>\n

Anexa 1 : Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul\u00a0 2024<\/a><\/p>\n

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prev\u0103zu\u0163i \u00een bugetul de venituri \u015fi cheltuieli \u0219i repartizarea pe trimestre a acestora<\/a><\/p>\n

Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor totale<\/a><\/p>\n

Anexa 4: Programul de investi\u0163ii, dot\u0103ri \u015fi sursele de finan\u0163are pentru anul 2024<\/a><\/p>\n

Anexa 4.1: LISTA pozitiei “DOTARI” pe anul 2024<\/a><\/p>\n

Anexa 5: M\u0103suri de \u00eembun\u0103t\u0103\u0163ire a rezultatului brut \u015fi reducere a pl\u0103\u0163ilor restante<\/a><\/p>\n

Anexa 6: Fundamentarea necesitatii cresterii numarului de personal pentru anul 2024<\/a><\/p>\n

Punctul 4:Informarea <\/a><\/strong>cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.03.2024-04.06.2024. \u00a0<\/a><\/p>\n

Punctul 5:Informarea <\/a><\/strong>cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.03.2024-04.06.2024.<\/a><\/p>\n

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor<\/h1>\n

Punctul 2: Aprobarea<\/strong> mandat\u0103rii reprezentantului SNN \u00een Adunarea General\u0103 a Ac\u021bionarilor Societ\u0103\u021bii RoPower Nuclear S.A., la data\/datele la care aceasta se va convoca, sedin\u021ba care va avea \u00eenscrise pe ordinea de zi punctele ce vor fi detaliate \u00een continuare, s\u0103 participe \u0219i s\u0103 voteze \u00een favoarea (\u201dpentru\u201d) urm\u0103toarele:<\/p>\n

i. Aprobarea <\/strong>\u00eencheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore;<\/p>\n

ii. Aprobarea<\/strong> \u00eencheierii Contractului FEED Faza 2 Onshore;<\/p>\n

iii. Aprobarea<\/strong> mandat\u0103rii Pre\u0219edintelui Consiliului de Administra\u021bie \u0219i\/sau a Directorului General al societ\u0103\u021bii sa semneze, \u00een numele \u0219i pe seama Societ\u0103\u021bii RoPower Nuclear S.A., contractele men\u021bionate la lit.i) – ii);<\/p>\n

iv. Aprobarea<\/strong> \u00eemputernicirii Directorului General al societ\u0103\u021bii RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru \u00eendeplinirea oricarui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in acest sens, inclusiv in ceea ce priveste inregistrarea si publicarea acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta institu\u021bie publica;<\/p>\n

v. Mandatarea <\/strong>Consiliului de Administratie al RoPower Nuclear S.A., sa poata decide, in limita valorii totale aprobate pentru etapele FEED Faza 2 Offshore si FEED faza 2 Onshore, modificarea structurii bugetului contractelor aferente acestora, precum si alte modificari minore, in structura \u0219i continutul acestor contracte, rezultate ca necesare in urma negocierilor dintre RoPower Nuclear S.A si partenerii contractulai, cu incadrarea in bugetul total alocat si aprobat pentru Proiect si corelat cu disponibilitatea resurselor de finantare.<\/p>\n

Punctul 3: Aprobarea<\/strong> major\u0103rii plafonului \u00eemprumutului acordat de SNN (in calitate de creditor\/imprumutator), in temeiul Contractului Cadru de imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, pana la concurenta sumei de 243,000,000 USD si, totodat\u0103, aprobarea incheierii, de c\u0103tre SNN, in calitate de imprumutator\/creditor, a Actului adi\u021bional nr. 3 la Contractul Cadru de imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu men\u021biunea ca accesarea acestui imprumut se va face de c\u0103tre Societatea RoPower Nuclear S.A. (\u00eemprumutatul) numai in m\u0103sur\u0103 in care nu se va putea asigura finan\u021barea Proiectului SMR de la Doicesti din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii actionariatului RoPower Nuclear, sau imprumuturi\/credite bancare sau alte surse de finan\u021bare) si, oricum, numai pana la identificarea unor astfel de alte surse de finan\u021bare;<\/p>\n

Punctul 4: Aprobarea <\/strong>incheierii, de c\u0103tre SNN cu RoPower Nuclear, a Actului Adi\u021bional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Mobiliara \u00eencheiat de SNN cu RoPower Nuclear, pentru garantarea \u00eemprumutului anterior men\u021bionat;<\/p>\n

Punctul 5: Mandatarea<\/strong> conducerii executive a SNN sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama SNN, in calitate de imprumutator\/creditor si, totodat\u0103, creditor garantat, a contractelor men\u021bionate la punctele 3 si 4 de mai sus, precum si a tuturor celorlalte documente conexe, necesare pentru punerea in executare a prezentei hotarari;<\/p>\n

Punctul 6:Mandatarea<\/strong> conducerii executive a SNN sa semneze orice acte adi\u021bionale la cele doua contracte anterior men\u021bionate, la punctele 3 si 4, cu condi\u021bia incadrarii in limitele liniei de credit astfel acordate si cu respectarea aprob\u0103rilor date prin prezenta hotarare;<\/p>\n

Punctul 7: Aprobarea<\/strong> mandatarii reprezentantului SNN (care va fi desemnat in acest sens de c\u0103tre conducerea executiva a SNN) in Adunarea Generala a Ac\u021bionarilor Societ\u0103\u021bii RoPower Nuclear S.A., la data\/datele la care aceasta se va convoca, \u0219edin\u021ba care va avea \u00eenscrise pe ordinea de zi punctele ce vor fi detaliate in continuare, sa participe si sa voteze in favoarea (\u201epentru\u201d):<\/p>\n

a. Aprobarea<\/strong> major\u0103rii plafonului \u00eemprumutului contractat de c\u0103tre RoPower Nuclear, in calitate de \u00eemprumutat, de la SNN, in calitate de imprumutator\/creditor, in temeiul Contractului Cadru de imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, pana la concurenta sumei de 243,000,000 USD, si aprobarea incheierii, de c\u0103tre RoPower Nuclear cu SNN, a Actului adi\u021bional nr. 3 la Contractul Cadru de imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu men\u021biunea ca accesarea acestui imprumut se va face de c\u0103tre RoPower Nuclear S.A. numai in m\u0103sur\u0103 in care nu se va putea asigura finan\u021barea Proiectului din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii actionariatului RoPower Nuclear, sau imprumuturi\/credite bancare sau alte surse de finan\u021bare) si, oricum, numai pana la identificarea unor astfel de alte surse de finan\u021bare;<\/p>\n

b. Aprobarea<\/strong> incheierii, de c\u0103tre SNN cu RoPower Nuclear, a Actului Adi\u021bional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Mobiliara \u00eencheiat de SNN cu RoPower Nuclear, pentru garantarea \u00cemprumutului anterior men\u021bionat;<\/p>\n

c. Aprobarea<\/strong> mandatarii Directorului General al Ropower Nuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama societ\u0103\u021bii Ropower Nuclear S.A., contractele men\u021bionate la lit a si b, precum si eventuale acte adi\u021bionale la acestea, cu \u00eencadrarea in limitele valorice ale liniei de credit ce face obiectul prezentei hotarari si ale condi\u021biilor generale aprobate pentru acordarea acesteia, prin prezenta hotarare;<\/p>\n

d. Aprobarea<\/strong> imputernicirii Directorului General al RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru \u00cendeplinirea oric\u0103rui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hot\u0103r\u00e2rilor adoptate in acest sens, inclusiv in ceea ce prive\u0219te \u00eenregistrarea si publicarea acestora la Oficiul Registrului Comer\u021bului sau la orice alta institu\u021bie publica.<\/p>\n

Nota pentru punctele 2,3,4,5,6 si 7<\/a><\/strong><\/p>\n

La punctele 2 \u2013 7<\/strong> de pe ordinea de zi completata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.<\/strong>, care va avea loc pe 18.07.2024<\/strong>, ora 11:00 (ora Romaniei), SNN a publicat nota privind aprobarea, de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (\u201eAGEA\u201d) S.N. Nuclearelectrica S.A. (\u201eSNN\u201d), a <\/strong>(i) major\u0103rii plafonului \u00eemprumutului acordat de SNN societatii RoPower Nuclear S.A. pana la concurenta sumei de 243,000,000 USD si, totodat\u0103, aprobarea incheierii, de c\u0103tre SNN cu societatea RoPower Nuclear S.A., a Actului adi\u021bional la Contractul Cadru de imprumut semnat in anul 2023, a incheierii, de c\u0103tre SNN cu societatea RoPower Nuclear S.A. a unui act aditional la Contractul de Ipoteca Mobiliara \u00eencheiat de SNN cu societatea RoPower Nuclear S.A., pentru garantarea \u00eemprumutului anterior men\u021bionat si a unor delegari de competenta pentru conducerea executiva a SNN in legatura cu cele anterior mentionate, a (ii) mandatarii reprezentantului SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii RoPower Nuclear S.A. sa participe la AGEA si sa voteze in favoarea adoptarii si implementarii hotararilor anterior mentionate si a unor delegari de competenta pentru conducerea societatii RoPower Nuclear S.A. in scopul implementarii acestor decizii, precum si (iii) a mandatarii reprezentantului SNN in Adunarea Generala a Actionarilor societatii RoPower Nuclear S.A. <\/strong>pentru aprobarea incheierii contractelor aferente etapei FEED Faza 2 a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (\u201eSMR\u201d) si a unor delegari de competenta pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari. <\/strong><\/p>\n

Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, precum si cele ale Asocierii, avand in vedere informatiile de natura comerciala din:<\/p>\n

(a) Contractele FEED Faza 2<\/strong> (\u201cOffshore\u201d si \u201cOnshore\u201d)<\/strong>,<\/strong> respectiv din anexele acestor contracte, cu exceptia informatiilor referitoare la:<\/p>\n