{"id":45709,"date":"2025-03-18T15:35:07","date_gmt":"2025-03-18T15:35:07","guid":{"rendered":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/?p=45709"},"modified":"2026-03-25T10:03:19","modified_gmt":"2026-03-25T10:03:19","slug":"24-04-2025-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/2025\/03\/18\/24-04-2025-2\/","title":{"rendered":"24.04.2025"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205\/15.10.2020<\/a><\/p>

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 24.04.2025<\/a><\/p>

Convocatorul Completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 24.04.2025<\/a><\/p>

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor<\/h1>

Punctul 2 – Revocare <\/strong>membri ai Consiliului de Administratie din cauze neimputabile, \u00een vederea \u00eendeplinirii jalonului nr.121 din Planul Na\u021bional de Redresare \u0219i Rezilien\u021b\u0103 al Rom\u00e2niei, in conformitate cu prevederile art. 13.1 din Contractul de mandat (vot secret).<\/p>

Punctul 3 – Revocare<\/strong> membri ai Consiliului de Administratie din cauze imputabile, in conformitate cu prevederile art.13 coroborat cu dispozitiile art.10.3, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la indeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actulului aditional nr\u2026. la Contractul de mandat, pana la data de 16.04.2025 (vot secret).<\/p>

Punctul 4 – Alegerea<\/strong> membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare (vot secret).<\/p>

Forma contractului de mandat propusa de Ministerul Energiei<\/a><\/p>

Lista persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie\u00a0 SNN<\/a><\/p>

Petre Iulian NICOLESCU – CV<\/a><\/p>

Laurentiu Nicolae CAZAN –CV<\/a><\/p>

Oleg BURLACU – CV<\/a><\/p>

Pavel Casian NITULESCU- CV<\/a><\/p>

Ionut PURICA- CV<\/a><\/p>

Punctul 5 – Aprobarea <\/strong>duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare ale\u0219i conform punctului 4, pentru o perioad\u0103 de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109\/2011 privind guvernan\u021ba corporativ\u0103 a \u00eentreprinderilor publice, cu modific\u0103rile \u0219i complet\u0103rile ulterioare.<\/p>

Punctul 6 – Stabilirea<\/strong> indemniza\u021biei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare alesi conform punctului 4, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hot\u0103r\u00e2rea Adun\u0103rii General\u0103 Ordinare a Ac\u021bionarilor nr.6\/10.08.2022.<\/p>

Punctul 7 – Aprobarea<\/strong> formei contractului de mandat ce va fi \u00eencheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrare alesi conform punctului 4, \u00een forma propus\u0103 de Ministerul Energiei.<\/p>

Punctul 8 – Mandatarea<\/strong> reprezentantului Ministerului Energiei \u00een AGOA pentru a semna, \u00een numele \u0219i pe seama Societ\u0103\u021bii, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de<\/p>

Punctul 9 – Aprobarea<\/strong> declan\u0219\u0103rii procedurii de selec\u021bie pentru posturile de membri in Consiliul de Administrare r\u0103mase vacante, \u00een conformitate cu prevederile OUG nr.109\/2011 privind guvernan\u021ba corporativ\u0103 a \u00eentreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selec\u021bie va fi derulat\u0103 de c\u0103tre Ministerul Energiei, \u00een calitatea de autoritate public\u0103 tutelar\u0103.<\/p>

Punctul 10 – \u00cemputernicirea<\/strong> presedintelui de sedint\u0103\/membru al Directoratului s\u0103 indeplineasc\u0103 toate si oricare dintre formalit\u0103tile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilit\u0103tii c\u0103tre terte persoane a hot\u0103rarilor luate de AGOA. Persoana imputernicit\u0103 va putea delega altor persoane mandatul s\u0103u cu privire la indeplinirea formalit\u0103tilor mentionate mai sus.<\/p>

Punctul 11 \u2013 Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate<\/strong> la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844\/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2024 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.<\/a><\/p>

Raportul auditorului\u00a0<\/a><\/p>

Punctul 12 \u2013 Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate<\/strong> auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844\/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2024 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.<\/a><\/p>

Raportul auditorului\u00a0<\/a><\/p>

Punctul 13 \u2013 Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie<\/strong> pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24\/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5\/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.<\/a><\/p>

NOTA privind aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024<\/a><\/p>

Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024 in format ESEF<\/a><\/p>

Raport Independent de Asigurare limitata asupra Raportului consolidat privind durabilitatea inclus \u00een sec\u021biunea Anexa 13 din Raportul Anual<\/a><\/p>

Punctul 14 \u2013 Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie<\/strong> aferent Trimestrului IV 2024, intocmit in baza prevederilor art. 69 din Legea nr. 24\/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.<\/a><\/p>

Punctul 15 \u2013 Aprobarea<\/strong> descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.<\/a><\/p>

Punctul 16 \u2013 Aprobarea<\/strong> propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2024 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 815.172.311 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 2,70243266 lei\/actiune, a datei platii dividendelor, respectiv data de 24.06.2025 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.<\/a><\/p>

Punctul 17 \u2013 Aprobarea Raportului de remunerare a SNN<\/strong> pentru anul financiar 2024, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24\/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.<\/a><\/p>

Nota privind aprobarea\u00a0a Raportului de remunerare pentru anul financiar 2023, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24\/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata<\/a><\/p>

Punctul 18 – Informarea<\/strong> cu privire la activitatea de auditare a Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de grup SNN (Raportul ESG), pentru exercitiul financiar 2024.<\/a><\/p>

Punctul 19 – Informare<\/strong> cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 14.02.2025 \u2013 11.03.2025.<\/a><\/p>

Punctul 20 – Informare<\/strong> cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 14.02.2025 \u2013 11.03.2025.<\/a><\/p>

Solicitare de completare a ordinii de zi din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei<\/a><\/h3>

Imputerniciri generale<\/h1>

Imputernicire generala persoane fizice AGOA \u00a0\u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>

Imputernicire generala persoane juridice AGOA \u2013 click aici<\/a><\/p>

Imputerniciri speciale<\/h1>

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>

ORDINE DE ZI COMPLETATA –<\/strong> Imputernicire speciala persoane fizice AGOA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>

VOT SECRET<\/strong> – Imputernicire speciala persoane fizice AGOA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA\u00a0 \u00a0\u2013 click aici<\/a><\/p>

ORDINE DE ZI COMPLETATA<\/strong> – Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici<\/a><\/p>

VOT SECRET<\/strong> – Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici<\/a><\/p>

Buletine de vot prin corespondenta<\/h1>

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA\u00a0 \u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>

ORDINE DE ZI COMPLETATA<\/strong> – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA\u00a0 \u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>

VOT SECRET<\/strong> –\u00a0 Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA\u00a0 \u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>

ORDINE DE ZI COMPLETATA<\/strong> – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>

VOT SECRET<\/strong> –\u00a0 Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA\u00a0 \u2013 click aici<\/a><\/p>

Proiecte de hotarari<\/h1>

Proiect hotarare AGOA<\/a><\/p>

ORDINE DE ZI COMPLETATA – Proiect de hotarare\u00a0<\/a><\/strong><\/p>

Hotarare<\/h1>

Hotarare AGOA\u00a0<\/a><\/p>

Hotarare AGOA<\/a> in conformitate cu Raportul curent privind Erata la Hotararea AGOA 5\/24.04.2025<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205\/15.10.2020 Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 24.04.2025 Convocatorul Completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 24.04.2025 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Punctul 2 – Revocare membri […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1270,364],"tags":[],"class_list":["post-45709","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-2025-ro","category-informatii-referitoare-la-aga"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45709","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45709"}],"version-history":[{"count":30,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45709\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49454,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45709\/revisions\/49454"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45709"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45709"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45709"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}