{"id":47065,"date":"2025-07-25T15:19:55","date_gmt":"2025-07-25T15:19:55","guid":{"rendered":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/?p=47065"},"modified":"2025-09-03T15:00:10","modified_gmt":"2025-09-03T15:00:10","slug":"03-09-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/ir\/2025\/07\/25\/03-09-2025\/","title":{"rendered":"03.09.2025"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205\/15.10.2020<\/a><\/p>

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare\u00a0 si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 03.09.2025<\/a><\/p>

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare pentru data de 03.09.2025<\/a><\/p>

\u00a0<\/h2>

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor<\/strong><\/h2>

Punctul 2 – Revocarea <\/strong>a 2 (doi) membri provizorii din cadrul Consiliului de Administratie ca urmare a incetarii duratei mandatului acestora, incepand cu data de 23 septembrie 2025 (vot secret).<\/p>

Punctul 3 – Alegerea<\/strong> a 2 (doi) membri provizorii, in cadrul Consiliului de Administratie ca urmare a vacantarii pozitiei la punctul de mai sus al ordinii de zi, incepand cu data de 24 septembrie 2025. (vot secret)<\/p>

Lista persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie\u00a0 SNN<\/a><\/p>

Dan \u2013 Artur STRATAN\u00a0 CV<\/a><\/p>

Mihai Dorin PENA\u00a0 CV<\/a><\/p>

Punctul 4 – Stabilirea<\/strong> duratei mandatului membrilor provizorii alesi la punctul mai sus mentionat, pentru o perioada de 2 luni, conform prevederilor OUG nr. 109\/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.<\/p>

Punctul 5 – Stabilirea<\/strong> indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii din cadrul Consiliului de Administratie alesi, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 6\/10.08.2022.<\/p>

Punctul 6 – Aprobarea<\/strong> formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administratie alesi la punctul (3), in forma propusa de Ministerul Energiei. ANEXA 1.<\/p>

ANEXA 1 Forma contractului de mandat propusa de Ministerul Energiei<\/a><\/p>

Punctul 7 – Mandatarea<\/strong> reprezentantului Ministerul Energiei in A.G.O.A. pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administratie alesi la punctul (3).<\/p>

Punctul 8 – Prelungirea<\/strong> cu 2 luni a duratei mandatelor pentru 3 (trei) membri provizorii din cadrul Consiliului de Administratie. (vot secret)<\/p>

Punctul 9 – Aprobarea<\/strong> incheierii actelor aditionale la contractele de mandat privind prelungirea cu 2 (doua) luni a duratei mandatului membrilor provizorii din cadrul Consiliului de Administratie in forma propusa de Ministerul Energiei si stabilirea indemnizatiei in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 06\/10.08.2022 ANEXA 2.<\/p>

ANEXA 2 Forma actului additional la contractile de mandate propusa de Ministerul Energiei<\/a><\/p>

Punctul 10 – Mandatarea<\/strong> reprezentantului Ministerul Energiei in A.G.O.A. pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale la contractele de mandat incheiate cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administratie in forma propusa de Ministerul Energiei.<\/p>

Punctul 11- Aprobarea<\/strong> indicatorilor \u2013 cheie de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare al S.N. Nuclearelectrica S.A care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie selectati in conformitate cu OUG 109\/2011 si Directorilor cu contract de mandat.<\/p>

Punctul 12 – Aprobarea <\/strong>formei si continutului Actului Aditional la contractul de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie al societatii selectati in conformitate cu OUG 109\/2011 in forma si continutul propus de Ministerul Energiei. ANEXA 3.<\/p>

ANEXA 3 Forma Actului Aditional la contractual de mandate propusa de Ministerul Energiei<\/a><\/p>

Punctul 13 – Aprobarea<\/strong> mandatarii reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actul Aditional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie selectati in conformitate cu OUG 109\/2011.<\/p>

Punctul 14 \u2013Aprobarea<\/a><\/strong> \u201eStrategiei de Investi\u0163ii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. aferent\u0103 perioadei 2025 \u2013 2030, cu perspectiva anului 2035\u201d<\/a><\/p>

Anexa \u2013 Strategia de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica SA<\/a><\/p>

Punctul 15 –Informarea <\/a><\/strong>cu privire la aprobarea contractarii unui plafon de finantare in suma de 200 milioane lei pentru emitere scrisori de garantie bancara.<\/a><\/p>

Punctul 16 \u2013Informarea <\/a><\/strong>cu privire la adoptarea de catre Consiliul de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN) a deciziei de investire in proiectul \u201cModificarea sistemelor 79140, 38110, 38410 si reabilitarea 1-7914-TK1, conform rezultatelor \u201ccondition assessment\u201d.<\/a><\/p>

Punctul 17 \u2013Informare<\/a><\/strong> cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 13.06.2025- 21.07.2025.<\/a><\/p>

Punctul 18 \u2013Informare<\/a><\/strong> cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 13.06.2025- 21.07.2025.<\/a><\/p>

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor<\/strong><\/h2>

Punctul 2 \u2013Aprobarea <\/a><\/strong>a (i) contractarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a unei finantari in valoare de 540 mil. EUR de la un sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, in calitate de imprumutator, pentru finantarea Proiectului \u201cRetehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda\u201d (Proiectul), in conditiile detaliate in prezenta Nota, a (ii) \u00eencheierii\/semnarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a Contractului de Finantare in valoare de 540 mil. EUR cu Sindicatul bancar anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului \u201cRetehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda\u201d, in forma anexata prezentei Note si in conditiile detaliate prin aceasta Nota, precum si a (iii) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de Finantare cu Sindicatul bancar condus de catre J.P. Morgan, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a contractului antementionat<\/a><\/p>

Punctul 3 \u2013Aprobarea<\/a><\/strong> a (i) acordarii, de catre SNN, in calitate de garantor (garant), in favoarea Energonuclear S.A., in calitate de garantat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de 80 mil. EUR, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la un Sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului \u201cUnitatile 3 si 4 CNE Cernavoda\u201d, a (ii) Contractului de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garant (garantor) si Sindicatul bancar (Sindicatul) anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, in calitate de imprumutator, pentru finantarea proiectului \u201cUnitatile 3 si 4 CNE Cernavoda\u201d, a (iii) Conventiei (Acordului) de Garantare a Imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu societatea Energonuclear S.A., a (iv) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, Conventia (Acordul) de Garantare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, precum si a (v) mandatarii reprezentantului\/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze cu “pentru”\/”in favoarea” contractarea\/contractarii, de catre Energonuclear S.A., a imprumutului in valoare de 80 mil. EUR, precum si pentru\/in favoarea contractarea\/contractarii, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, de la SNN, in calitate de garant (garantor), a garantiei pentru imprumutul de 80 de milioane de EUR anterior mentionat si pentru mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate.<\/a><\/p>

La\u00a0punctele 2 si 3\u00a0de pe ordinea de zi a\u00a0Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. care va avea loc 03.09.2025, ora 11:00 pentru (ora Romaniei), prima convocare, respectiv pentru data de 04.09.2025, ora 11:00 a doua convocare, SNN a publicat urmatoarele:<\/p>