{"id":14721,"date":"2017-06-08T15:31:51","date_gmt":"2017-06-08T15:31:51","guid":{"rendered":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/?p=14721"},"modified":"2017-06-08T15:31:51","modified_gmt":"2017-06-08T15:31:51","slug":"11072017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/2017\/06\/08\/11072017\/","title":{"rendered":"11\/07\/2017"},"content":{"rendered":"

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 11.07.2017<\/a><\/p>\n

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN \u2013 actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90\/08.06.2017<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor<\/h1>\n

Punctul 2: Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului I al anului 2017 , intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SN Nuclearelectrica SA si cu prevederile din OUG nr. 109\/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.<\/a><\/p>\n

Raport trimestrial al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA pentru perioada 1 ianuarie \u2013 31 martie 2017<\/a><\/p>\n

Punctele 3 si 4: 3. Informare privind modul de aducere la indeplinire a solicitarii actionarului majoritar formulata in AG A din 24.04.2017, privind luarea masurilor necesare clarificarii\/solutionarii aspectelor evidentiate de auditorul independent in raportul asupra situatiilor financiare aferente anului 2016. <\/a><\/p>\n

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Admin istratie al carui mandat a expirat la data de 25.04.2017, pentru exercitiul financiar 2016.<\/a><\/p>\n

Punctul 5: Aprobarea numirii firmei Mazars Romania S.R.L. in calitate de auditor financiar pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2017, 2018 si 20 19 . (vot secret)<\/a><\/p>\n

Punctul 7: Alegerea doamnei Elena Popescu in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA. (vot secret)<\/a><\/p>\n

Punctul 10: Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat in forma\u00a0 aprobata de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.04.2017 cu noul administrator<\/p>\n

Forma contractului de mandat<\/a><\/p>\n

Punctele 11 si 12: 11. Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru administratorul SNN al carui contract de mandat expira la data de 23.12.2017, respectiv a sumei de 9.126 lei\/luna, aprobata pentru administratorii numiti pe o perioada provizorie de 4 luni prin Hotararea AGOA nr. 2\/24.04.2017. Valoarea indemnizatiei fixe brute lunare este valabila incepand cu luna mai 2017 .<\/a><\/p>\n

12. Mandatarea reprezentantului Ministerului Ene rgiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat \u2013 in forma aprobata de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.04.2017 \u2013 cu administratorul al carui contract de mandat expir a la data de 23.12.2017 pentru perioada ramasa pana la finalul mandatului. Contractul de administrare nr 10\/23.12.2013, incheiat cu cu administratorul al carui contract de mandat expira la data de 23.12.2017 va inceta automat la momentul semnarii contractu lui de mandat in forma aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 24.04.2017.<\/a><\/p>\n

Forma contractului de mandat<\/a><\/p>\n

Punctul 13: Nota privind propunerea Consiliului de Administratie referitoare la distribuirea dividendelor in conformitate cu prevederile art. II si art. III din OUG nr. 29\/2017<\/a><\/p>\n

Punctul 14: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 16.03.2017 \u2013 30.04.2017 , conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.<\/a><\/p>\n

Punctul 15: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr – o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 16.03.2017 \u2013 30.04.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor<\/h1>\n

Punctul 2: Aprobarea Strategiei si Planului de actiuni actualizate pentru Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.<\/a><\/p>\n

Anexe la nota privind aprobarea Strategiei si Planului de actiuni actualizate pentru Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda<\/a><\/p>\n

Punctul 3: Aprobarea acordarii de catre SNN a unui imprumut convertibil in actiuni in valoare de maxim 4.000.000 lei filiale i S.C. Energonuclea r S.A. in vederea finant arii activitatilor de intretinere si conservare a amplasamentului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Solicitare de informatii din partea Ministerului Energiei<\/h1>\n

Solicitare de informatii din partea Ministerului Energiei<\/a><\/p>\n

Adresa de raspuns la solicitarea Ministerului Energiei<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Imputerniciri generale<\/h1>\n

Imputernicire generala persoane fizice AGOA \u00a0\u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala persoane\u00a0juridice\u00a0AGOA \u2013 click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Imputerniciri speciale<\/h1>\n

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete)\u00a0 \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala\u00a0persoane\u00a0juridice\u00a0AGOA (puncte secrete)\u00a0 \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala\u00a0persoane\u00a0juridice\u00a0AGOA \u00a0 \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Buletine de vot prin corespondenta<\/h1>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA \u00a0(puncte secrete)\u00a0 \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA\u00a0\u00a0 \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice\u00a0AGOA (puncte secrete) \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice\u00a0AGOA \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Proiecte de hotarari<\/h1>\n

Proiect de hotarare AGOA<\/a><\/p>\n

Proiect de hotarare AGEA<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Hotarari<\/h1>\n

Hotararea AGOA nr. 3\/11.07.2017<\/a><\/p>\n

Hotarare AGEA nr. 4\/11.07.2017<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 11.07.2017 Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN \u2013 actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90\/08.06.2017   Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Punctul 2: Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului I al anului […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1786,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[250,252],"tags":[],"class_list":["post-14721","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informatii-referitoare-la-aga-ro","category-relatii-cu-investitorii"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14721","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14721"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14721\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14721"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14721"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14721"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}