{"id":3170,"date":"2015-03-26T07:14:46","date_gmt":"2015-03-26T07:14:46","guid":{"rendered":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/?p=3170"},"modified":"2015-03-26T07:14:46","modified_gmt":"2015-03-26T07:14:46","slug":"29042015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/2015\/03\/26\/29042015\/","title":{"rendered":"29\/04\/2015"},"content":{"rendered":"

Convocator AGA completat pentru 29.04.2015<\/a><\/p>\n

Convocatorul AGA SNN 29.04.2015<\/a><\/p>\n

Regulament privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN<\/a><\/p>\n

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor<\/h3>\n

Punctele 2, 3 si 4 – Nota privind aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 pe baza rapoartelor auditorului independent si a raportului anual al administratorilor pentru anul 2014<\/a><\/p>\n

Punctul 2: Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (\u201eIFRS-UE\u201d), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286\/2012 cu modificarile si completarile ulterioare (\u201eOMFP 1286\/2012\u201d), pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2014 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2014<\/p>\n

1. Situatiile Financiare Anuale Individuale aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014<\/a><\/p>\n

2. Raportul Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2014<\/a><\/p>\n

Punctul 3: Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014, intocmite in conformitate cu IFRS-UE, asa cum este prevazut in OMFP 1286\/2012, pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2014 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2014.<\/p>\n

1. Situatiilor Financiare Anuale Consolidate aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014<\/a><\/p>\n

2. Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2014.<\/a><\/p>\n

Punctul 4: Nota privind aprobarea raportului anual aferent anului financiar 2014<\/a><\/p>\n

Raportul Anual al Administratorilor aferent anului financiar 2014<\/a><\/p>\n

Punctul 5: Nota privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2014, a dividendului brut pe actiune, a datei de initiere a platii dividendelor si a modalitatilor de plata<\/a><\/p>\n

Punctele 6 si 7: Prezentarea si Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2014, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A<\/a><\/p>\n

Raport privind indicatorii de performanta pentru management<\/a><\/p>\n

Indicatori financiari conform contractului de imprumut EURATOM<\/a><\/p>\n

Punctul 8: Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2014<\/a><\/p>\n

Punctul 9: Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014<\/a><\/p>\n

Punctul 10: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015<\/a><\/p>\n

1. Anexa 1: Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015<\/a><\/p>\n

2. Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli<\/a><\/p>\n

Punctul 11: Aprobarea actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1 la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze actele aditionale la contractul de administratie cu administratorii<\/a><\/p>\n

Punctul 12: Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pe postul vacant si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze contractul de administratie cu administratorul ales in forma prezentata actionarilor<\/a><\/p>\n

Lista candidatilor propusi pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie:<\/strong><\/p>\n

Nicolae Bogdan Codrut Stanescu, domiciliat in Bucuresti, propus de catre domnul Farmache Silvian (actionar persoana fizica)<\/a><\/p>\n

Forma de contract de administratie propusa de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri<\/a><\/p>\n

Punctele 13 si 14: Aprobarea mentinerii nivelului actual al indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor in valoare de 4.028 lei brut lunar reprezentand media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea Societatea comunicat de Institutul National de Statistica anterior datei de 25.04.2013. Componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie ramane neschimbata fiind cea prevazuta in forma contractului de administratie aprobata prin hot\u0103r\u00e2rea Adun\u0103rii Generale Ordinare a Ac\u0163ionarilor societ\u0103\u0163ii nr. 19 din data de 24.07.2013<\/a><\/p>\n

Punctul 15: Informare cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.11.2014 \u2013 28.02.2015, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. l09\/2011.<\/a><\/p>\n

Punctul 16: Informare cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.11.2014 \u2013 28.02.2015, care intra sub incidenta art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109\/2011.<\/a><\/p>\n

Punctele 18 si 20: Nota privind aprobarea propunerilor de modificare a datei de inregistrare si a ex-date in acord cu noile modificari legislative<\/a><\/p>\n

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor<\/h3>\n

Punctul 2: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii<\/a><\/p>\n

Punctul 3: Aprobarea renuntarii la participarea Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. la proiectele de investitii (i) Centrala Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita \u2013 Lapustesti si (ii) Cablu de interconectare submarin 400Kv Romania \u2013 Turcia. Constatarea incetarii valabilitatii pct. 2, 3, 6, 7 si 8 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 1\/11.03.2014.<\/a><\/p>\n

Punctul 4: Nota privind aprobarea contractarii, de catre S.N. Nuclearelectrica S.A., de servicii juridice de consultanta, asistenta si\/sau de reprezentare cu privire la diferite aspecte specifice si particulare ale activitatii societatii<\/a><\/p>\n

Punctul 5: Aprobarea desemnarii de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului in suprafata de 3.873,13 m.p situat in localitatea Saligny, judetul Constanta pentru care a fost eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate, Seria M03 nr.9462\/04.02.2005, in vederea majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31\/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare<\/a><\/p>\n

Punctul 6: Aprobarea delegarii de competenta privind majorarea capitalului social al SNN catre Consiliul de Administrratie pana la valoarea maxima a capitalului social autorizat de 3.016.200.000 lei<\/a><\/p>\n

Titlu de proprietate asupra cotei indivize a terenului din bulevardul Gh. Magheru<\/a><\/p>\n

Raport de evaluare proprietate imobiliara teren situat in bulevardul Gh. Magheru, decembrie 2008<\/a><\/p>\n

Raport expertiza tehnica extrajudiciana evaluare teren din bulevardul Gh. Magheru, septembrie 2014<\/a><\/p>\n

Supliment la raportul de expertiza tehnica extrajudiciana evaluare teren din bulevardul Gh. Magheru<\/a><\/p>\n

Titlu de proprietate asupra terenului Cord Garda din comuna Anghel Saligny<\/a><\/p>\n

Extras raport evaluare teren Corp Garda din comuna Anghel Saligny<\/a><\/p>\n

Punctul 8: Aprobarea schimbarii destinatiei cantitatii de 75.260,58 kg apa grea, de asigurare a primei incarcaturi a Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, pentru utilizarea in activitatea curenta de exploatare a Unit\u0103\u0163ilor 1 \u015fi 2 CNE Cernavod\u0103, in conditiile emiterii unui act normativ care sa modifice regimul juridic al acestei cantitati de apa grea<\/a><\/p>\n

Punctele 9 si 11: Nota privind aprobarea propunerilor de modificare a datei de inregistrare si a ex-date in acord cu noile modificari legislative<\/a><\/p>\n

Procuri speciale si buletine de vot<\/h3>\n

 <\/p>\n

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGOA -completat<\/a><\/p>\n

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGOA – completat<\/a><\/p>\n

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGEA – completat <\/a><\/p>\n

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGEA – completat<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGOA<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGOA <\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGEA<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGEA <\/a><\/p>\n

Imputerniciri<\/h3>\n

Imputernicire generala pentru actionari persoane fizice AGOA<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala pentru actionari persoane juridice AGOA<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala pentru actionari persoane fizice AGEA<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala pentru actionari persoane juridice AGEA<\/a><\/p>\n

Proiecte hotarari<\/h3>\n

Proiect hotarare AGOA – 29.04.2015 (completat)<\/a><\/p>\n

Proiect hotarare AGEA – 29.04.2015 (completat)<\/a><\/p>\n

Hotarari<\/h3>\n

Hotarare AGOA – 29.04.2015<\/a><\/p>\n

Hotarare AGEA – 29.04.2015<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Convocator AGA completat pentru 29.04.2015 Convocatorul AGA SNN 29.04.2015 Regulament privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Punctele 2, 3 si 4 – Nota privind aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 pe baza rapoartelor auditorului […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1786,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[314,250,252],"tags":[],"class_list":["post-3170","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articole","category-informatii-referitoare-la-aga-ro","category-relatii-cu-investitorii"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3170","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3170"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3170\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3170"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3170"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}