{"id":43689,"date":"2017-03-22T16:40:53","date_gmt":"2017-03-22T16:40:53","guid":{"rendered":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/?p=13440"},"modified":"2017-03-22T16:40:53","modified_gmt":"2017-03-22T16:40:53","slug":"24042017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/2017\/03\/22\/24042017\/","title":{"rendered":"24\/04\/2017"},"content":{"rendered":"

Convocatorul completat al Adunarii Generale a Actionarilor din data de 24.04.2017<\/a><\/p>\n

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 24.04.2017<\/a><\/p>\n

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN \u2013 actualizat la nivelul lunii septembrie 2015 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 128\/21.09.2015<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor<\/h1>\n

Punctul 2:\u00a0Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (\u201eIFRS-UE\u201d), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844\/2016 (\u201cOMFP 2844\/2016\u201d), pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2016 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.<\/a><\/p>\n

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale<\/a><\/p>\n

Punctul 3:\u00a0Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu IFRS-UE, asa cum este prevazut in OMFP 2844\/2016, pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2016 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.<\/a><\/p>\n

Raportul auditorului independent asupra situatiilor finaniare consolidate<\/a><\/p>\n

Punctul 4:\u00a0Aprobarea Raportului anual al administratorilor intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297\/2004 privind piata de capital si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1\/2006 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016.<\/a><\/p>\n

Raportul anual al administratorilor aferent anului 2016<\/a><\/p>\n

Punctul 5:\u00a0Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2016 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 99.499.571 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,33 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2017 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.<\/a><\/p>\n

Punctele 6 si 7: \u00a0Solicitare completare ordine de zi de la Fondul Proprietatea<\/a><\/p>\n

Punctul 8:\u00a0Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.<\/a><\/p>\n

Punctul 9:\u00a0Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A<\/a><\/p>\n

Indicatori financiari conform contractului de imprumut EURATOM<\/a><\/p>\n

Raport privind indicatorii de performanta pentru management<\/a><\/p>\n

Punctele 10\u00a0si 11:\u00a08. Numirea a sase membri ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a incetarii mandatului a sase administratori la data de 25 aprilie 2017. (vot secret)<\/a><\/p>\n

LISTA CANDIDATILOR PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SN NUCLEARELECTRICA SA PROPUSI DE ACTIONARI \u00a0PENTRU PUNCTUL 8 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SNN DIN DATA DE 24.04.2017<\/a><\/p>\n

CV Daniela Lulache<\/a><\/p>\n

CV Nicolae Bogdan Codrut Stanescu<\/a><\/p>\n

9. Numirea de membri provizorii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. (vot secret)<\/a><\/p>\n

LISTA CANDIDATILOR PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SN NUCLEARELECTRICA SA PROPUSI DE ACTIONARI PENTRU PUNCTUL 9 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SNN DIN DATA DE 24.04.2017<\/a><\/p>\n

CV Andreas Eva-Georgeta<\/a><\/p>\n

CV Anton Cristian-Romulus<\/a><\/p>\n

CV Gentea Cristian<\/a><\/p>\n

CV Lulache Daniela<\/a><\/p>\n

CV Misa Ionut<\/a><\/p>\n

CV Stanescu Nicolae Bogdan Codrut\u00a0<\/a><\/p>\n

CV Tatar Florin-Constantin<\/a><\/p>\n

CV Tudorache Iulian-Robert<\/a><\/p>\n

Punctul 12:\u00a0Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu membrii Consiliului de Administratie si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul Adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu administratorii, contractcare urmeaza sa intre in vigoare la data de 26.04.2017<\/a><\/p>\n

Punctele 13, 15 si 17:\u00a0Solicitare completare ordine de zi de la Ministerul Energiei<\/a><\/p>\n

Punctul 14:\u00a0Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie in valoare de 9.126 lei, indemnizatie care nu va depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie in valoare de 27.378 lei, indemnizatie care nu va depasi de sase ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.<\/a><\/p>\n

Punctul 16:\u00a0Aprobarea limitelor indemnizatiei fixe brute lunare a directorilor numiti dupa data de 26 aprilie 2017 care nu sunt si membri ai Consiliului de Administratie, in intervalul cuprins intre de 5 ori si de 6 ori valoarea mediei pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii precum si aprobarea altor avantaje acordate oricaror directori numiti dupa data de 26 aprilie 2017, mentionate in Nota prezentata actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea nr. 31\/1990.<\/a><\/p>\n

Punctul 18:\u00a0\u00a0Aprobarea sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii societatii, conform Notei prezentate actionarilor.<\/a><\/p>\n

Punctul 19:\u00a0Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 17.02.2017 \u2013 15.03.2017, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.<\/a><\/p>\n

Punctul 20:\u00a0Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 17.02.2017 \u2013 15.03.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109\/2011 cu modificarile si completarile ulterioare<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Imputerniciri generale<\/h1>\n

 <\/p>\n

Imputernicire generala persoane fizice AGOA \u00a0\u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire generala persoane\u00a0juridice\u00a0AGOA \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Imputerniciri speciale<\/h1>\n

 <\/p>\n

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete) – convocator completat \u00a0\u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – convocator completat \u00a0\u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala\u00a0persoane\u00a0juridice\u00a0AGOA (puncte secrete) – convocator completat \u00a0\u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Imputernicire speciala\u00a0persoane\u00a0juridice\u00a0AGOA \u00a0– convocator completat \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Buletine de vot prin corespondenta<\/h1>\n

 <\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA \u00a0(puncte secrete) – convocator completat \u00a0\u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – convocator completat \u00a0\u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice\u00a0AGOA (puncte secrete) – convocator completat \u00a0\u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice\u00a0AGOA – convocator completat \u00a0 \u2013 click\u00a0aici<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Proiecte de hotarari<\/h1>\n

 <\/p>\n

Proiect de hotarare AGOA\u00a0convocator completat 24.04.2017<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Hotararea AGOA<\/h1>\n

 <\/p>\n

Hotarare AGOA 2\/24.04.2017<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Convocatorul completat al Adunarii Generale a Actionarilor din data de 24.04.2017 Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 24.04.2017 Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN \u2013 actualizat la nivelul lunii septembrie 2015 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 128\/21.09.2015   Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Punctul 2:\u00a0Aprobarea Situatiilor […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1786,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[250,252],"tags":[],"class_list":["post-43689","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informatii-referitoare-la-aga-ro","category-relatii-cu-investitorii"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43689"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43689\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43689"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43689"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuclearelectrica.ro\/snn\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}