Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 09.04.2025

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 09.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Aprobarea formei si continutului Actului Aditional nr…….. la Contractul de Mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de administratie al S.N Nuclearelectrica S.A., propus de actionarul Statul Roman prin Ministerul Energiei.

Punctul 3 – Aprobarea mandatarii reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actul Aditional nr…………. la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al S.N Nuclearelectrica S.A.

Punctul 4 – Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Material pentru punctele 2, 3 si 4

Punctul 5 – Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.

Nota  privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al S.N.”Nuclearelectrica”S.A. pe anul 2025

Anexa 1 – Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4 – Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru anul 2025

Anexa 4.1 – LISTA pozitiei „DOTARI” pe anul 2025

Anexa 5 – Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Raport curent Erata privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025

Anexa nr 1 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2025 – erata

Anexa nr 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora – erata

Punctul 6 – Informare cu privire la adoptarea de catre Consiliul de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A (SNN) a deciziei de investire in proiectul “Modernizarea Sistemului de Alimentare Fără Intrerupere de Clasa I, BSI 55510/55610 de la Unitatea 2 CNE Cernavoda prin inlocuirea bateriilor stationare 400Vc.c. (canal A si C), 220Vc.c. (canal A, B si C), 48Vc.c. (canal A, B si C)

Punctul 7 – Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 04.12.2024-14.02.2025.

Punctul 8 – Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 04.12.2024-14.02.2025.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Modificarea Acordului Investitorilor in legătură cu constituirea unei societati de proiect avand ca obiectiv dezvoltarea unor capacitati de producere a energiei electrice, semnat intre SNN si NPG la data de 22.09.2022 („Acordul Investitorilor”), dupa cum urmeaza:

“Modificarea art. 5 al Anexei 8 dupa cum urmeaza:

5. Compania de Proiect va avea dreptul de a achiziționa Terenul aferent Centralei Nucleare, sens in care NPG și Compania de Proiect, de comun acord, vor putea încheia, concomitent sau la intervale diferite de timp, dupa cum Partile vor decide:

(a)        un contract de vânzare-cumpărare (Contractul de vânzare) referitor la care Părțile agreează că valoarea de vânzare a Terenului aferent Centralei Nucleare va fi valoarea de piață, determinată în condiții normale de piață, cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente (e.g. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, Legea Societăților nr. 31/1990, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Normele metodologice din 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal etc.), pe baza unui raport de evaluare acceptat de NPG și Compania de Proiect, întocmit de un evaluator din categoria Big Four și autorizat ANEVAR și agreat de comun acord de NPG și Compania de Proiect, și

(b)       un acord (Acordul de refacturare) cu privire la sumele care vor fi agreate de către NPG și Compania de Proiect, privind rambursarea de către Compania de Proiect a contravalorii tuturor cheltuielilor pe care NPG le-a realizat în legătură cu orice costuri financiare, costuri de capital, costuri aferente oricăror îmbunătățiri, ameliorațiuni, decontaminări și modificări ale Terenului aferent Centralei Nucleare, de la data dobândirii de către NPG a dreptului de proprietate al Terenului și până la data transferului Terenului aferent Centralei Nucleare de la NPG către Compania de Proiect, inclusiv toate cheltuielile aferente întreținerii, conservării și mentenanței Terenului aferent Centralei Nucleare, suportate de către NPG între Data Semnării Acordului și data transferului Proprietății Doicești de la NPG către Compania de Proiect, fiind înțeles faptul că Compania de Proiect va putea solicita NPG furnizarea de evidențe documentare din care să rezulte reflectarea acestei valori și că acestea nu sunt deja incluse în raportul de evaluare sus-menționat.

Ulterior semnării contractelor sus-amintite, plățile aferente Contractului de vânzare și Acordului de refacturare vor fi făcute în una sau mai multe tranșe, până la o dată care va fi convenită de NPG și Compania de Proiect prin contractele respective, iar transferul dreptului de proprietate asupra Terenul aferent Centralei Nucleare urmând a avea loc la data semnării Contractului de vânzare.

În condițiile de mai sus, Părțile se obligă să își exercite Drepturile Acționarilor pentru a se asigura că Compania de Proiect va duce la îndeplinire cele de mai sus în condițiile agreate de comun acord intre Compania de Proiect si NPG”.

Punctul 3 – Mandatarea conducerii executive a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (SNN) sa semneze, in numele si pe seama actionarului Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (SNN), Actul Aditional la Acordul Investitorilor anterior mentionat, avand ca obiect modificarea Acordului Investitorilor prevazuta la punctul (2) precedent.

Punctul 4 – Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (SNN), in calitatea sa de reprezentant legal al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (SNN), sa aprobe, in numele si pe seama actionarului Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (SNN) al societatii Ropower Nuclear S.A. (RPN sau Compania de Proiect), in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Ropower Nuclear S.A. (Companiei de Proiect), in baza prevederilor art. 153²² din Legea 31/1990 republicata a societatilor, cu modificarile la zi, achizitionarea, de catre societatea Ropower Nuclear S.A. (Compania de Proiect), de la actionarul Nova Power and Gas S.R.L. (NPG), a terenului reprezentand amplasamentul viitoarei centrale SMR de la Doicesti (Terenul aferent Centralei Nucleare), in conditiile legii si ale actului constitutiv al Companiei de Proiect, sens in care Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (SNN) este imputernicit sa adopte orice decizie/hotarare in legatura cu achizitionarea Terenului aferent Centralei Nucleare, inclusiv (fara a se limita la) pretul de vanzare a Terenului aferent Centralei Nucleare si modalitatea de stabilire a lui, conditiile si elementele principale ale contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect Terenul aferent Centralei Nucleare, drepturile si obligatiile partilor contractante, modul de finantare a achizitiei terenului aferent Centralei Nucleare de catre Compania de Proiect Ropower Nuclear S.A. etc., Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (SNN) putand sa delege, cu respectarea restrictiilor impuse de lege si de actul constitutiv al Companiei de Proiect Ropower Nuclear S.A., oricare dintre aceste responsabilitati catre Consiliul de Administratie si/sau, dupa caz, conducerea executiva a Companiei de Proiect Ropower Nuclear S.A.

Punctul 5 – Aprobarea incheierii, de către SNN, in calitate de imprumutator/creditor, a unui Act adițional  la Contractul Cadru de Imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, pentru modificarea obiectului contractului de imprumut ante mentionat, in sensul introducerii in obiectul finantarii acordate de SNN Companiei de Proiect Ropower Nuclear S.A. si a cheltuielilor aferente dobandirii amplasamentului aferent Proiectului SMR de la Doicesti, a cheltuielilor aferente acordarii de garantii, de catre SNN, pentru creditele contractate de Compania de Proiect Ropower Nuclear S.A. de la terti finantatori si a cheltuielilor privind costurile financiare aferente.

Punctul 6 – Aprobarea incheierii, de către SNN cu Compania de Proiect RoPower Nuclear S.A., pentru garantarea sumelor acordate de catre SNN pentru finantarea achizitionarii amplasamentului aferent Proiectului SMR de la Doicesti, a unui Contract de Ipoteca Imobiliara, pentru constituirea, de catre Compania de Proiect Ropower Nuclear S.A., in favoarea SNN, a unei ipoteci asupra terenului care va fi achizitionat de Compania de Proiect Ropower Nuclear S.A. pe baza finantarii acordate de catre SNN.

Punctul 7 – Mandatarea conducerii executive a SNN sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama SNN, in calitate de imprumutator/creditor si, totodată, de creditor garantat (creditor ipotecar), a contractelor menționate la punctele (5) si (6) de mai sus, precum si a tuturor celorlalte documente conexe, necesare pentru punerea in executare a hotararii AGEA RPN.

Nota aferenta punctelor 2, 3, 4 ,5, 6 si 7

Punctul 8 – Aprobarea (i) ȋnființării, de către SNN, ȋn calitate de unic fondator, a unei fundaţii, cu caracteristicile prezentate ȋn Notă si (ii) Mandatarea Consiliului de Administraţie al SNN, cu posibilitatea de sub-delegare către conducerea executivă a SNN, să ȋndeplinească toate formalităţile privind ȋnfiinţarea fundaţiei, incluzând, dar fără a se limita la: alegerea denumirii fundaţiei, efectuarea demersurilor pentru rezervarea denumirii fundaţiei, stabilirea sediului fundaţiei, ȋntocmirea şi aprobarea statutului fundaţiei, cu respectarea cerinţelor legale, desemnarea membrilor Consiliului Director al fundaţiei, ȋntocmirea tuturor operaţiunilor/formalităţilor necesare ȋn vederea constituirii patrimoniului fundaţiei (inclusiv deschiderea de conturi, efectuarea vărsămintelor necesare etc.), ȋntocmirea şi semnarea oricăror formulare, cereri, declaraţii necesare pentru deţinerea calităţii de unic fondator al fundaţiei, contractarea serviciilor notariale, dacă este cazul, şi, ȋn general, efectuarea oricărei operaţiuni/formalităţi şi semnarea oricăror documente necesare şi ȋn legătură cu ȋnfiinţarea fundaţiei.

Anexe:

Proiectul de Statut al Fundaţiei Nucleu de Bine

Dovada disponibilităţii denumirii Nucleu de Bine

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGEA de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici

ORDINDE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici

ORDINDE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

ORDINDE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

ORDINDE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

ORDINDE DE ZI COMPLETATA – Proiect de Hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

ORDINDE DE ZI COMPLETATA – Proiect de Hotarare AGEA

Hotarari

Hotarare AGOA

Hotarare AGEA