Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 24.04.2025

Convocatorul Completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 24.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2 – Revocare membri ai Consiliului de Administratie din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, in conformitate cu prevederile art. 13.1 din Contractul de mandat (vot secret).

Punctul 3 – Revocare membri ai Consiliului de Administratie din cauze imputabile, in conformitate cu prevederile art.13 coroborat cu dispozitiile art.10.3, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la indeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actulului aditional nr…. la Contractul de mandat, pana la data de 16.04.2025 (vot secret).

Punctul 4 – Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare (vot secret).

Forma contractului de mandat propusa de Ministerul Energiei

Lista persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie  SNN

Petre Iulian NICOLESCU – CV

Laurentiu Nicolae CAZAN –CV

Oleg BURLACU – CV

Pavel Casian NITULESCU- CV

Ionut PURICA- CV

Punctul 5 – Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare aleși conform punctului 4, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 6 – Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare alesi conform punctului 4, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generală Ordinare a Acționarilor nr.6/10.08.2022.

Punctul 7 – Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrare alesi conform punctului 4, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Punctul 8 – Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de

Punctul 9 – Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membri in Consiliul de Administrare rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară.

Punctul 10 – Împuternicirea presedintelui de sedintă/membru al Directoratului să indeplinească toate si oricare dintre formalitătile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărarilor luate de AGOA. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la indeplinirea formalitătilor mentionate mai sus.

Punctul 11 – Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2024 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.

Raportul auditorului 

Punctul 12 – Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2024 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.

Raportul auditorului 

Punctul 13 – Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA privind aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024

Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024 in format ESEF 

Raport Independent de Asigurare limitata asupra Raportului consolidat privind durabilitatea inclus în secțiunea Anexa 13 din Raportul Anual

Punctul 14 – Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului IV 2024, intocmit in baza prevederilor art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Punctul 15 – Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.

Punctul 16 – Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2024 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 815.172.311 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 2,70243266 lei/actiune, a datei platii dividendelor, respectiv data de 24.06.2025 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.

Punctul 17 – Aprobarea Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2024, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Nota privind aprobarea a Raportului de remunerare pentru anul financiar 2023, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata

Punctul 18 – Informarea cu privire la activitatea de auditare a Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de grup SNN (Raportul ESG), pentru exercitiul financiar 2024.

Punctul 19 – Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 14.02.2025 – 11.03.2025.

Punctul 20 – Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 14.02.2025 – 11.03.2025.

Solicitare de completare a ordinii de zi din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

VOT SECRET – Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici

VOT SECRET – Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

VOT SECRET –  Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

VOT SECRET –  Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

ORDINE DE ZI COMPLETATA – Proiect de hotarare 

Hotarare

Hotarare AGOA 

Hotarare AGOA in conformitate cu Raportul curent privind Erata la Hotararea AGOA 5/24.04.2025