29.10.2026
Convocator al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 29.10.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Punct 2 –Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Nationala Nuclearelectrica SA, respectiv a 5 (cinci) administratori, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.
Punct 3 –Informare cu privire la Raportul semestrial al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA aferent semestrului I 2026.
Punct 4 –Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. in forma actualizata;
Anexa nr 1 – Politica de remunerare a societatii Nationale Nuclearelectrica SA in forma actualizata
Anexa nr 2 – Forma actului aditional la contractele de mandat ale membrilor CA SNN
Punct 5 – Aprobarea amendarii prin act aditional a contractelor de mandat ale administratorilor – in sensul eliminarii din categoria beneficiilor a cheltuielilor de reprezentare, transport, cazare si diurna ce sunt realizate in scopul exercitarii mandatelor – precum si a formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al SNN, in forma anexata notei aferenta acestui punct.
Forma actului aditional la contractele de mandat ale membrilor CA SNN
Punctul 6 – Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul roman, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., respectiv reprezentantul Ministerului Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii.
Punctul 7 –Numirea auditorului financiar TVG TAX AUDIT SRL pentru auditarea Raportului consolidat privind durabilitatea al Societății Naționale Nuclearelectrica SA („Societatea”) și al filalelor sale („Grupul”) pentru exercițiul financiar 2026.(vot secret)
Punctul 8 –Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) al S.N.”Nuclearelectrica”S.A. pe anul 2026.
Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
Anexa 4 – Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru anul 2026
Anexa 4.1 – Lista pozitiei „Dotari” rectificata pentru anul 2026
Anexa 5 – Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
Punctul 10 –Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.06.2026 (inclusiv) – 08.09.2026 (inclusiv).
Solicitare de convocare AGOA din partea actionarului majoritar, Ministerului Energiei
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Punctul 2 – Aprobarea a:
a) contractarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a unei finantari cumulate, in valoare de 800 mil. EUR, de la Banca Europeana de Investitii („BEI„), in calitate de imprumutator, pentru finantarea Proiectului “Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda” (Proiectul), in conditiile detaliate in Nota aferenta acestui punct prezentata actionarilor;
b) incheierii/semnarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a Contractelor de Finantare in valoare cumulata de 800 mil. EUR (finantarea BEI va fi structurata in doua contracte de finantare, fiecare avand o valoare de 400 mil. EUR, care se vor semna succesiv – estimativ, primul in 2026 si al doilea la inceputul anului 2027 (denumite in continuare „Contractele de Finantare BEI”) cu Banca Europeana de Investitii, in calitate de imprumutator, pentru finantarea proiectului “Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda”, in conditiile detaliate in Nota aferenta acestui punct prezentata actionarilor;
c) mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe, in numele si pe seama SNN, forma finala a Contractelor de Finantare, mentionate la punctul precedent, care se afla in curs de negociere cu Banca Europeana de Investitii, precum si orice modificari la Contractele de Finantare, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare, respectiv: suma imprumutata, comisioane, reesalonare debit, durata;
d) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN (sau a imputernicitilor acestora) sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul/Contractele de Finantare cu Banca Europeana de Investitii, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a contractelor de finantare antementionate (in forma ce va fi aprobata de Consiliul de Administratie al SNN ulterior sedintei AGA de aprobare a finantarii), precum si: (A) orice acte aditionale la Contractul/Contractele de Finantare anterior mentionate; si (B) orice alte documente, acorduri sau notificari aferente Contractelor de Finantare BEI si orice tranzactie, act sau document conex sau necesar sau util pe parcursul derularii Contractelor de Finantare BEI;
e) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN (sau imputernicitilor acestora) pentru a stabili, la data fiecarei trageri in cadrul facilitatii de credit, tipul de dobandă (fixa sau variabila) si nivelul dobanzii aplicabile respectivei trageri, în conformitate cu prevederile contractului de finantare si cu oferta transmisa de banca, Directorul General si Directorul Financiar (sau imputernicitii acestora) fiind autorizati sa semneze orice documente necesare pentru implementarea acestor optiuni; si
f) autorizarile si imputernicirile acordate in conformitate cu prezenta hotarare sunt valabile pana la data la care Societatea isi va indeplini toate obligatiile ce decurg din Contractele de Finantare BEI.
Punctul 3 – Aprobarea, a:
(I)propunerii de Acord al Acționarilor ce va fi încheiat între SNN si Statul român prin Ministerul Energiei, acord ce va reglementa drepturile şi obligaţiile SNN şi ale Statului Român ca acţionari ai Energonuclear S.A. (EN) în forma și conținutul prezentat în Anexa nr. 1 la Nota aferenta acestui punct si prezentata actionarilor,
(II)mandatării Directorului General al SNN pentru a dispune și implementa, in limitele prevazute de normele legale, orice modificări ulterioare ale Acordului Actionarilor,
(III)mandatării Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Actionarilor EN si a oricărui document in legatura cu cele aprobate la punctele de mai sus”.
Punctul 4 – Informare cu privire la stadiul indeplinirii conditiilor asociate Deciziei Finale de Investitie (FID) in Proiectul SMR Doicesti, conditii aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (HAGEA) SNN nr 1/12.02.2026 si cu privire la stadiul demersurilor privind actualizarea Strategiei de implementare SMR.
Punctul 5 – Aprobarea propunerii privind masurile necesare pentru continuarea Proiectului, corelate cu stadiul indeplinirii conditiilor aferente deciziei finale de investitie (FID), care sa asigure desfasurarea activitatii in mod eficient in cadrul companiei de proiect RoPower Nuclear in perioada urmatoare, prezentate la cap 4 al Notei aferenta acestui punct si prezentata actionarilor.
Punctul 6 – Aprobarea mandatarii reprezentantului SNN in AGEA RPN sa participe la AGEA RPN si sa voteze in favoarea aprobarii subiectului mentionat la punctul 5.
Referitor la pct. 4-6 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., convocata pentru data de 29.10.2026, ora 11:00 (ora Romaniei) prima convocare, respectiv pentru data de 30.10.2026, ora 11:00 (ora Romaniei) a doua convocare, SNN a publicat Nota privind (i) informarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (SNN) cu privire la stadiul indeplinirii conditiilor asociate Deciziei Finale de Investitie (FID) in Proiectul SMR Doicesti, conditii aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (HAGEA) SNN nr. 1/12.02.2026 si cu privire la stadiul demersurilor privind actualizarea Strategiei de implementare SMR, (ii) aprobarea propunerii SNN privind masurile necesare pentru continuarea Proiectului, corelate cu stadiul indeplinirii conditiilor aferente deciziei finale de investitie (FID), care sa asigure desfasurarea activitatii in mod eficient in cadrul companiei de proiect RoPower Nuclear S.A. (RPN) in perioada urmatoare si (iii) aprobarea mandatarii reprezentantului SNN in AGEA RPN sa participe la AGEA RPN si sa voteze in favoarea aprobarii subiectului mentionat anterior la pct. (ii)
Avand in vedere caracterul confidential al anumitor informatii comerciale, detaliat prezentate in:
- Anexa 1 – Raport privind stadiul implementarii conditiilor FID
SNN a decis, in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 16.10.2026, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la urmatoarele:
- Anexa 1 – Raport privind stadiul implementarii conditiilor FID
SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 16.10.2026 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie documentele.
Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si de documentele precizate anterior, vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 29.10.2026”.
In masura in care, ulterior verificarilor realizate de catre reprezentantii SNN, se constata indeplinirea conditiilor legale, copia materialelor aferente pct. 4-6 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., convocata pentru data de 29.10.2026, ora 11:00 (ora Romaniei) prima convocare, respectiv data de 30.10.2026, ora 11:00 a doua convocare, va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00-16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, si prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.
Punct 7 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul “Modificarea tipului de VANE ASDV ale U2, 2-3611-PCV317, PCV318, PCV319, PCV320 cu tipul de vane utilizat pentru inlocuirea vanelor ASDV la U1, cf. PT#1645 SI U2-IR-36100-002 asociat”;
Punct 8 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul “Inlocuirea transformatoarelor de evacuare putere Unitatea 2”.
Punct 9 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul „Modificarea Sistemului 79210 prin instalarea unui subsistem suplimentar de decontaminare deseuri radioactive lichide”
Punct 10 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul „Achizitionare si instalare Simulator integral Unitate 2”
Punct 11 –Informare cu privire la aprobarea, de către Consiliul de Administrație al SNN, a „Strategiei de acomodare a personalului PMT/TMO pentru Proiectul de Retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavoda”, precum și cu privire la aprobarea, de catre Consiliul de Administratie al SNN, a deciziei de investiție aferente, in vederea implementarii Strategiei, conform rezultatului analizei efectuate în Strategie.
Referitor la pct. 6 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., convocata pentru data de 29.10.2026, ora 11:00 (ora Romaniei) prima convocare, respectiv pentru data de 30.10.2026, ora 11:00 (ora Romaniei) a doua convocare, SNN a publicat Nota privind informarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. cu privire la decizia Consiliului de Administrație al SNN de aprobare a: (i) „Strategiei de acomodare a personalului PMT/TMO pentru Proiectul de Retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavoda”, (ii) deciziei de investiție aferente, in vederea implementarii Strategiei, conform rezultatului analizei efectuate în Strategie.
Avand in vedere caracterul confidential al anumitor informatii comerciale, detaliat prezentate in:
- Anexa 1 – Strategia de acomodare a personalului PMT/TMO pentru proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1, este conditionat de semnarea de catre Actionar a unui Angajament de confidentialitate, pentru protejarea informatiilor furnizate.
SNN a decis, in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 16.10.2026, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la urmatoarele:
- Anexa 1 – Strategia de acomodare a personalului PMT/TMO pentru proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1, este conditionat de semnarea de catre Actionar a unui Angajament de confidentialitate, pentru protejarea informatiilor furnizate.
SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 16.10.2026 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie documentele.
Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si de documentele precizate anterior, vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 29.10.2026”.
In masura in care, ulterior verificarilor realizate de catre reprezentantii SNN, se constata indeplinirea conditiilor legale, copia materialelor aferente pct. 6 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., convocata pentru data de 29.10.2026, ora 11:00 (ora Romaniei) prima convocare, respectiv data de 30.10.2026, ora 11:00 a doua convocare, va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00-16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, si prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.
Punct 12 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul “Dezvoltare de spatii suplimentare pentru birouri pentru acomodarea corespunzatoare a personalului CNE Cernavoda”.
Punct 13 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul “Inlocuirea intreruptorului principal de borne CB01 de la Unitatea 1”.
Punct 14 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul „Rebobinarea rotorului aferent Generatorului principal de la Unitatea 1”.
Solicitare de convocare AGOA din partea actionarului majoritar, Ministerului Energiei
Decizia Consiliului de Administratie privind completarea ordinii de zi AGOA si AGEA
Decizia Consiliului de Administratie privind completarea ordinii de zi AGEA
Imputerniciri generale
Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici
Imputerniciri speciale
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
VOT SECRET Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
VOT SECRET Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
Buletine de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA- Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
VOT SECRET – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aicI
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
VOT SECRET – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
Proiecte de hotarari
ORDINE DE ZI COMPLETATA –Proiect hotarare AGOA
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Proiect hotarare AGEA