18.12.2025 AGOA si AGEA de la ora 10:00, respectiv ora 11:00
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 18.12.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Punctul 2 –Informarea cu privire la aprobarea, de catre Consiliul de Administratie al SNN, a deciziei de investitie in proiectul „Achizitionare si instalare Simulator cu panouri virtuale”.
Anexa 1: AVIZ CTES nr. 15/02.10.2025;
Anexa 2: Grafic de proiect revizia 1;
Anexa 3: Fisa estimarii costului preliminar
Punctul 3 –Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 21.10.2025-05.11.2025.
Punctul 4 –Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 21.10.2025-05.11.2025.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Punctul 2 – Aprobarea incheierii unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE) in calitate de investior in compania de proiect RoPower Nuclear S.A. (RPN), in baza prevederilor art. 5.3 din Procedura SNN privind constituirea societatilor cu capital mixt, emisa in baza prevederilor Ordinului ME nr. 1180/4.11.2021;
Punctul 3 – Aprobarea Acordului Actionarilor, ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NOVA POWER & GAS S.R.L (NPG) si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE/PEF) pentru dezvoltarea Proiectului SMR in Doicesti, Romania, in forma negociata intre SNN si partenerii din Proiect anterior citati si anexata Notei
Punctul 4 – Mandatarea conducerii executive a SNN pentru semnarea, in numele si pe seama SNN, Acordului Actionarilor ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NPG si DSPE/PEF pentru dezvoltarea Proiectului SMR in Doicesti, Romania, mentionat la punctul 3 ) anterior;
Punctul 5 – Mandatarea conducerii executive a SNN pentru finalizarea si semnarea tuturor documentelor prevazute de Acordul Actionarilor si pentru finalizarea tranzactiei, in conditiile Acordului Actionarilor;
Punctul 6 – Mandatarea reprezentantului SNN, Directorul Directiei Dezvoltare si Managementul Participatiilor, sau inlocuitorii de drept ai acestuia, in Adunarea Generala a Actionarilor RPN pentru exprimarea votului favorabil, in numele si pe seama actionarului SNN, privind aprobarea Acordului Actionarilor ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NPG si DSPE/PEF pentru dezvoltarea Proiectului SMR in Doicesti, Romania, mentionat la punctul 3) de mai sus, aprobarea modificarii structurii actionariatului RPN ca urmare a aprobarii acestui Acord, aprobarea majorarii capitalului social al RPN in conditiile Notei si ale Acordului anterior mentionat, aprobarea Actului constitutiv revizuit al RPN (in baza SHA anterior mentionat la punctul 3), precum si mandatarea reprezentantului SNN anterior mentionat pentru semnarea acestui document precum si pentru indeplinirea oricaror altor formalitati ce se impun cu privire la perfectarea si finalizarea tranzactiei;
Punctul 7 – Mandatarea CA SNN pentru adoptarea oricarei decizii necesare, la nivelul SNN si/sau al AGA RPN (pentru care CA SNN este imputernicit sa aprobe mandatele de vot ale reprezentantului SNN in AGA RPN, daca este cazul), pentru implementarea Acordului Actionarilor referit la punctul 3) de mai sus si pentru care, prin Nota, nu au fost deja acordate delegari de competenta speciale si exprese ;
Punctul 8 – Mandatarea Directorului General al SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, mandatul/mandatele de vot al/ale reprezentantului SNN in AGA RPN in legatura cu implementarea tuturor aspectelor care fac obiectul prezentei Note, cu respectarea celor mentionate la punctele 6) si 7) anterioare
La pct. 2-8 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., convocata pentru data de 18.12.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) prima convocare, respectiv pentru data de 19.12.2025, ora 11:00 a doua convocare, SNN a publicat urmatoarele:
Punctul 2 – Aprobarea incheierii unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE) in calitate de investior in compania de proiect RoPower Nuclear S.A. (RPN), in baza prevederilor art. 5.3 din Procedura SNN privind constituirea societatilor cu capital mixt, emisa in baza prevederilor Ordinului ME nr. 1180/4.11.2021;
Punctul 3 – Aprobarea Acordului Actionarilor, ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NOVA POWER & GAS S.R.L (NPG) si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE/PEF) pentru dezvoltarea Proiectului SMR in Doicesti, Romania, in forma negociata intre SNN si partenerii din Proiect anterior citati si anexata Notei
Punctul 4 – Mandatarea conducerii executive a SNN pentru semnarea, in numele si pe seama SNN, Acordului Actionarilor ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NPG si DSPE/PEF pentru dezvoltarea Proiectului SMR in Doicesti, Romania, mentionat la punctul 3 ) anterior;
Punctul 5 – Mandatarea conducerii executive a SNN pentru finalizarea si semnarea tuturor documentelor prevazute de Acordul Actionarilor si pentru finalizarea tranzactiei, in conditiile Acordului Actionarilor;
Punctul 6 – Mandatarea reprezentantului SNN, Directorul Directiei Dezvoltare si Managementul Participatiilor, sau inlocuitorii de drept ai acestuia, in Adunarea Generala a Actionarilor RPN pentru exprimarea votului favorabil, in numele si pe seama actionarului SNN, privind aprobarea Acordului Actionarilor ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NPG si DSPE/PEF pentru dezvoltarea Proiectului SMR in Doicesti, Romania, mentionat la punctul 3) de mai sus, aprobarea modificarii structurii actionariatului RPN ca urmare a aprobarii acestui Acord, aprobarea majorarii capitalului social al RPN in conditiile Notei si ale Acordului anterior mentionat, aprobarea Actului constitutiv revizuit al RPN (in baza SHA anterior mentionat la punctul 3), precum si mandatarea reprezentantului SNN anterior mentionat pentru semnarea acestui document precum si pentru indeplinirea oricaror altor formalitati ce se impun cu privire la perfectarea si finalizarea tranzactiei;
Punctul 7 – Mandatarea CA SNN pentru adoptarea oricarei decizii necesare, la nivelul SNN si/sau al AGA RPN (pentru care CA SNN este imputernicit sa aprobe mandatele de vot ale reprezentantului SNN in AGA RPN, daca este cazul), pentru implementarea Acordului Actionarilor referit la punctul 3) de mai sus si pentru care, prin Nota, nu au fost deja acordate delegari de competenta speciale si exprese ;
Punctul 8 – Mandatarea Directorului General al SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, mandatul/mandatele de vot al/ale reprezentantului SNN in AGA RPN in legatura cu implementarea tuturor aspectelor care fac obiectul prezentei Note, cu respectarea celor mentionate la punctele 6) si 7) anterioare
Avand in vedere caracterul confidential al anumitor informatii comerciale, detaliat prezentate:
- La 3 , in Acordul Actionarilor (“SHA”), avand ca parti SNN, NOVA POWER & GAS S.R.L. (“NPG”) si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (“DSPE”/”PEF”) si ca obiect dezvoltarea Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (“SMR”) in Doicesti, Romania, in forma negociata intre parti, este conditionat de semnarea de catre Actionar a unui Angajament de confidentialitate, pentru protejarea informatiilor furnizate.
in scopul protejarii intereselor legitime atat ale SNN cat si pe cele apartinand Asocierii:
SNN a decis, in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 05.12.2025, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la urmatoarele:
Acordul Actionarilor (“SHA”), avand ca parti SNN, NOVA POWER & GAS S.R.L. (“NPG”) si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (“DSPE”/”PEF”) si ca obiect dezvoltarea Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (“SMR”) in Doicesti, Romania, in forma negociata intre parti,
SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 05.12.2025 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie documentele.
Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si de documentele precizate anterior, vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 18.12.2025”.
Copia documentatiei de mai sus va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.
Punctul 9 – Aprobarea propunerii de radiere din obiectul de activitate a activitatilor cod CAEN: 0147, 0162, 0210, 0240, 0510, 0520, 0710, 0721, 0729, 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899, 0990, 1071, 1072, 1085, 1089, 1520, 1611, 1612, 1622, 1626, 1723, 1813, 1814, 1820, 2011, 2013, 2014, 2016, 2120, 2391, 2399, 2433, 2540, 2551, 2552, 2561, 2592, 2593, 2594, 2812, 2813, 2815, 2822, 2830, 2892, 3250, 3299, 3315, 3524, 3831, 3832, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4671, 4721, 4725, 4727, 4781, 4791, 4792, 4911, 4912, 4920, 4934, 5030, 5040, 5222, 5330, 5520, 5530, 5612, 5821, 5920, 6010, 6020, 6039, 6120, 6421, 6422, 7220, 7311, 7312, 7411, 7412, 7413, 7414, 7491, 7740, 7751, 7752, 7810, 7820, 7990, 8291, 8551, 8552, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8699, 8791, 9130, 9311, 9312, 9313, 9319, 9411, 9412, 9540, 9610, 9640, 9691.
Punctul 10 – Aprobarea propunerii de modificare a art. 5 al Actului Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A, in sensul actualizarii obiectului de activitate secundar rezultat in urma eliminarii codurilor mentionate la pct.9, societatea urmand sa desfasoare doar activitatile cod CAEN mentionate in continuare: 1623, 1624, 1625, 1627, 1628, 1812, 2366, 2370, 2446, 2511, 2512, 2553, 2599, 2660, 3311, 3312, 3313, 3314, 3319, 3320, 3512, 3514, 3515, 3516, 3530, 3540, 3600, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3823, 3833, 3900, 4100, 4211, 4212, 4213, 4221, 4291, 4299, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4323, 4324, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4341, 4342, 4350, 4360, 4391, 4399, 4662, 4681, 4686, 4687, 4690, 4931, 4932, 4939, 4941, 4942, 5210, 5224, 5231, 5232, 5320, 5510, 5540, 5590, 5611, 5621, 5622, 5640, 5811, 5812, 5813, 5819, 5829, 6110, 6190, 6210, 6220, 6290, 6310, 6392, 6811, 6812, 6820, 6832, 7010, 7020, 7111, 7112, 7120, 7210, 7320, 7330, 7420, 7430, 7499, 7711, 7712, 7734, 7739, 8009, 8110, 8121, 8122, 8123, 8210, 8230, 8240, 8292, 8299, 8425, 8532, 8559, 8561, 8569, 9329, 9510, 9531;
Punctul 11 – Aprobarea formei revizuite a art. 5 al Actului Constitutiv, ca urmare a modificarilor operate in conformitate cu punctele 9 si 10 precedente, forma revizuita fiind cea anexata Convocatorului AGEA si Notei care va fi prezentata actionarilor in sedinta.
Punctul 12 – Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a societatii, de a efectua toate formalitatile cerute de lege inclusiv semnarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., semnarea Actului Constitutiv actualizat, a declaratiei pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii la ORC, in legatura cu modificarea obiectului de activitate al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. si notificarea acestei modificari la Oficiul Registrului Comertului competent.
Imputerniciri generale
Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici
Imputerniciri speciale
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
Buletine de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
Proiecte de hotarari