03.09.2025
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 03.09.2025
Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare pentru data de 03.09.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Punctul 2 – Revocarea a 2 (doi) membri provizorii din cadrul Consiliului de Administratie ca urmare a incetarii duratei mandatului acestora, incepand cu data de 23 septembrie 2025 (vot secret).
Punctul 3 – Alegerea a 2 (doi) membri provizorii, in cadrul Consiliului de Administratie ca urmare a vacantarii pozitiei la punctul de mai sus al ordinii de zi, incepand cu data de 24 septembrie 2025. (vot secret)
Lista persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie SNN
Punctul 4 – Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii alesi la punctul mai sus mentionat, pentru o perioada de 2 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Punctul 5 – Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii din cadrul Consiliului de Administratie alesi, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 6/10.08.2022.
Punctul 6 – Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administratie alesi la punctul (3), in forma propusa de Ministerul Energiei. ANEXA 1.
ANEXA 1 Forma contractului de mandat propusa de Ministerul Energiei
Punctul 7 – Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in A.G.O.A. pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administratie alesi la punctul (3).
Punctul 8 – Prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor pentru 3 (trei) membri provizorii din cadrul Consiliului de Administratie. (vot secret)
Punctul 9 – Aprobarea incheierii actelor aditionale la contractele de mandat privind prelungirea cu 2 (doua) luni a duratei mandatului membrilor provizorii din cadrul Consiliului de Administratie in forma propusa de Ministerul Energiei si stabilirea indemnizatiei in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 06/10.08.2022 ANEXA 2.
ANEXA 2 Forma actului additional la contractile de mandate propusa de Ministerul Energiei
Punctul 10 – Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in A.G.O.A. pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale la contractele de mandat incheiate cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administratie in forma propusa de Ministerul Energiei.
Punctul 11- Aprobarea indicatorilor – cheie de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare al S.N. Nuclearelectrica S.A care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie selectati in conformitate cu OUG 109/2011 si Directorilor cu contract de mandat.
Punctul 12 – Aprobarea formei si continutului Actului Aditional la contractul de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie al societatii selectati in conformitate cu OUG 109/2011 in forma si continutul propus de Ministerul Energiei. ANEXA 3.
ANEXA 3 Forma Actului Aditional la contractual de mandate propusa de Ministerul Energiei
Punctul 13 – Aprobarea mandatarii reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actul Aditional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie selectati in conformitate cu OUG 109/2011.
Punctul 14 –Aprobarea „Strategiei de Investiţii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. aferentă perioadei 2025 – 2030, cu perspectiva anului 2035”
Anexa – Strategia de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
Punctul 15 –Informarea cu privire la aprobarea contractarii unui plafon de finantare in suma de 200 milioane lei pentru emitere scrisori de garantie bancara.
Punctul 16 –Informarea cu privire la adoptarea de catre Consiliul de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN) a deciziei de investire in proiectul “Modificarea sistemelor 79140, 38110, 38410 si reabilitarea 1-7914-TK1, conform rezultatelor “condition assessment”.
Punctul 17 –Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 13.06.2025- 21.07.2025.
Punctul 18 –Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 13.06.2025- 21.07.2025.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Punctul 2 –Aprobarea a (i) contractarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a unei finantari in valoare de 540 mil. EUR de la un sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, in calitate de imprumutator, pentru finantarea Proiectului “Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda” (Proiectul), in conditiile detaliate in prezenta Nota, a (ii) încheierii/semnarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a Contractului de Finantare in valoare de 540 mil. EUR cu Sindicatul bancar anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului “Retehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda”, in forma anexata prezentei Note si in conditiile detaliate prin aceasta Nota, precum si a (iii) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de Finantare cu Sindicatul bancar condus de catre J.P. Morgan, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a contractului antementionat
Punctul 3 –Aprobarea a (i) acordarii, de catre SNN, in calitate de garantor (garant), in favoarea Energonuclear S.A., in calitate de garantat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de 80 mil. EUR, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la un Sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, a (ii) Contractului de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garant (garantor) si Sindicatul bancar (Sindicatul) anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, in calitate de imprumutator, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, a (iii) Conventiei (Acordului) de Garantare a Imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu societatea Energonuclear S.A., a (iv) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, Conventia (Acordul) de Garantare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, precum si a (v) mandatarii reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze cu „pentru”/”in favoarea” contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., a imprumutului in valoare de 80 mil. EUR, precum si pentru/in favoarea contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, de la SNN, in calitate de garant (garantor), a garantiei pentru imprumutul de 80 de milioane de EUR anterior mentionat si pentru mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate.
La punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. care va avea loc 03.09.2025, ora 11:00 pentru (ora Romaniei), prima convocare, respectiv pentru data de 04.09.2025, ora 11:00 a doua convocare, SNN a publicat urmatoarele:
- La punctul 2, nota privind Aprobarea a (i) contractarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a unei finantari in valoare de 540 mil. EUR de la un sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, in calitate de imprumutator, pentru finantarea Proiectului “Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda” (Proiectul), in conditiile detaliate in prezenta Nota, a (ii) încheierii/semnarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a Contractului de Finantare in valoare de 540 mil. EUR cu Sindicatul bancar anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului “Retehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda”, in forma anexata prezentei Note si in conditiile detaliate prin aceasta Nota, precum si a (iii) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de Finantare cu Sindicatul bancar condus de catre J.P. Morgan, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a contractului antementionat
- La punctul 3, nota privind Aprobarea a (i) acordarii, de catre SNN, in calitate de garantor (garant), in favoarea Energonuclear S.A., in calitate de garantat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de 80 mil. EUR, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la un Sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, a (ii) Contractului de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garant (garantor) si Sindicatul bancar (Sindicatul) anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, in calitate de imprumutator, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, a (iii) Conventiei (Acordului) de Garantare a Imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu societatea Energonuclear S.A., a (iv) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, Conventia (Acordul) de Garantare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, precum si a (v) mandatarii reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze cu „pentru”/”in favoarea” contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., a imprumutului in valoare de 80 mil. EUR, precum si pentru/in favoarea contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, de la SNN, in calitate de garant (garantor), a garantiei pentru imprumutul de 80 de milioane de EUR anterior mentionat si pentru mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate.
Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, precum si cele ale Asocierii, avand in vedere informatiile de natura comerciala din:
-Anexa 1 la NOTA AGEA Nr. E-DCF-NOTA AGA-APROB-03481-21-07-25 privind aprobarea, de catre Adunare Generala Extraordinada a Actionarilor SNN, a (i) contractarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a unei finantari in valoare de 540 mil. EUR de la un sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, in calitate de imprumutator, pentru finantarea Proiectului “Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda” (Proiectul), in conditiile detaliate in prezenta Nota, a (ii) încheierii/semnarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a Contractului de Finantare in valoare de 540 mil. EUR cu Sindicatul bancar anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului “Retehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda”, in forma anexata prezentei Note si in conditiile detaliate prin aceasta Nota, precum si a (iii) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de Finantare cu Sindicatul bancar condus de catre J.P. Morgan, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a contractului antementionat
-Contractul avand ca obiect “ Forma negociata a Contractului de finantare in valoare de 540 mil. EUR cu sindicatul bancar condus si aranjat de catre J.P. Morgan pentru finantarea proiectului “Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda”
– Anexa 1 si Anexa 2 la NOTA AGEA Nr. E-DCF-NOTA AGA-APROB-03480-21-07-25 privind aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN, a (i) acordarii, de catre SNN, in calitate de garantor (garant), in favoarea Energonuclear S.A., in calitate de garantat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de 80 mil. EUR, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la un Sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, a (ii) Contractului de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garant (garantor) si Sindicatul bancar (Sindicatul) anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, in calitate de imprumutator, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, a (iii) Conventiei (Acordului) de Garantare a Imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu societatea Energonuclear S.A., a (iv) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, Conventia (Acordul) de Garantare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, precum si a (v) mandatarii reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze cu „pentru”/”in favoarea” contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., a imprumutului in valoare de 80 mil. EUR, precum si pentru/in favoarea contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, de la SNN, in calitate de garant (garantor), a garantiei pentru imprumutul de 80 de milioane de EUR anterior mentionat si pentru mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate
Anexa 1- Forma negociata a Contractului de finantare in valoare de 80 mil. EUR cu sindicatul bancar condus si aranjat de catre J.P. Morgan pentru finantarea proiectului “Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda”
Anexa 2- Contractul (Acordul) de Garantare intre SNN si EN
SNN a decis, in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 20.08.2025, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la urmatoarele:
-Anexa 1 la NOTA AGEA Nr. E-DCF-NOTA AGA-APROB-03481-21-07-25 privind aprobarea, de catre Adunare Generala Extraordinada a Actionarilor SNN, a (i) contractarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a unei finantari in valoare de 540 mil. EUR de la un sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, in calitate de imprumutator, pentru finantarea Proiectului “Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda” (Proiectul), in conditiile detaliate in prezenta Nota, a (ii) încheierii/semnarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a Contractului de Finantare in valoare de 540 mil. EUR cu Sindicatul bancar anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului “Retehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda”, in forma anexata prezentei Note si in conditiile detaliate prin aceasta Nota, precum si a (iii) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de Finantare cu Sindicatul bancar condus de catre J.P. Morgan, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a contractului antementionat
-Contractul avand ca obiect “ Forma negociata a Contractului de finantare in valoare de 540 mil. EUR cu sindicatul bancar condus si aranjat de catre J.P. Morgan pentru finantarea proiectului “Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda”
– Anexa 1 si Anexa 2 la NOTA AGEA Nr. E-DCF-NOTA AGA-APROB-03480-21-07-25 privind aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN, a (i) acordarii, de catre SNN, in calitate de garantor (garant), in favoarea Energonuclear S.A., in calitate de garantat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de 80 mil. EUR, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la un Sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, a (ii) Contractului de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garant (garantor) si Sindicatul bancar (Sindicatul) anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, in calitate de imprumutator, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, a (iii) Conventiei (Acordului) de Garantare a Imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu societatea Energonuclear S.A., a (iv) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, Conventia (Acordul) de Garantare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, precum si a (v) mandatarii reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze cu „pentru”/”in favoarea” contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., a imprumutului in valoare de 80 mil. EUR, precum si pentru/in favoarea contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, de la SNN, in calitate de garant (garantor), a garantiei pentru imprumutul de 80 de milioane de EUR anterior mentionat si pentru mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate
Anexa 1- Forma negociata a Contractului de finantare in valoare de 80 mil. EUR cu sindicatul bancar condus si aranjat de catre J.P. Morgan pentru finantarea proiectului “Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda”
Anexa 2- Contractul (Acordul) de Garantare intre SNN si EN
SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 20.08.2025 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie documentele.
Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 03.09.2025”.
Copia documentatiei de mai sus va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.
Punctul 4 –Aprobarea incheierii Contractului de servicii de iradiere „Isotope Irradiation Service Agreement” dintre S.N. Nuclearelectrica S.A. si Framatome GmbH, aferent dezvoltarii proiectului IRIS (Innovative Romanian Isotope System) privind producerea de radioizotopi medicali la CNE Cernavoda si mandatarii conducerii executive a SNN sa semneze contractul, in numele si pe seama SNN.
Punctul 5 –Aprobarea (i) propunerii de incheiere a Acordului Actionarilor („SHA”), avand ca parti SNN, NOVA POWER & GAS S.R.L. (NPG) si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE/PEF) si ca obiect dezvoltarea Proiectului Reactoarelor Modulare Mici („SMR”) in Doicesti, Romania, in forma negociata intre parti, (ii) mandatarii conducerii executive a SNN sa semneze, in numele si pe seama actionarului SNN, Acordul Actionarilor anterior mentionat, (iii) mandatarii reprezentantului SNN in AGEA Ropower Nuclear S.A. („RPN”) sa voteze cu privire la formalitatile ce se impun cu privire la perfectarea tranzactiei de modificare a structurii actionariatului companiei.
La pct. 4 – 5 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., convocata pentru data de 03.09.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) prima convocare, respectiv pentru data de 04.09.2025, ora 11:00 a doua convocare, SNN a publicat urmatoarele:
- La punctul 4, nota privind aprobarea propunerii de incheiere a Contractului de servicii de iradiere “Isotope Irradiation Service Agreement” dintre S.N. Nuclearelectrica S.A. si Framatome GmbH, aferent dezvoltarii proiectului IRIS (Innovative Romanian Isotope System) privind producerea de radioizotopi medicali la CNE Cernavoda si mandatarii conducerii executive a SNN sa semneze contractul, in numele si pe seama SNN;
- La punctul 5, nota privind aprobarea (i) propunerii de incheiere a Acordului Actionarilor („SHA”), avand ca parti SNN, NOVA POWER & GAS S.R.L. (NPG) si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE/PEF) si ca obiect dezvoltarea Proiectului Reactoarelor Modulare Mici („SMR”) in Doicesti, Romania, in forma negociata intre parti, (ii) mandatarii conducerii executive a SNN sa semneze, in numele si pe seama actionarului SNN, Acordul Actionarilor anterior mentionat, (iii) mandatarii reprezentantului SNN in AGEA RoPower Nuclear S.A. („RPN”) sa voteze cu privire la formalitatile ce se impun cu privire la perfectarea tranzactiei de modificare a structurii actionariatului companiei”.
Avand in vedere caracterul confidential al anumitor informatii comerciale, detaliat prezentate:
- La punctul 4, in Contractul de servicii de iradiere (“Isotope Irradiation Service Agreement”);
- La punctul 5, in Acordul Actionarilor (“SHA”),
in scopul protejarii intereselor legitime atat ale SNN cat si pe cele apartinand Asocierii:
SNN a decis, in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 20.08.2025, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la urmatoarele:
- pentru punctul 4, la Contractul de servicii de iradiere (“Isotope Irradiation Service Agreement”);
- pentru punctul 5, la Acordul Actionarilor (“SHA”),
SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 20.08.2025 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie documentele.
Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si de documentele precizate anterior, vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 03.09.2025”.
Copia documentatiei de mai sus va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.
Punctul 6 –Aprobarea actualizarii actului constitutiv al SNN ca urmare a recodificarii obiectului de activitate realizat de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, prezentate in Anexa la convocator.
Punctul 7 – Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna actul constitutiv actualizat, declaratia pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii la ORC, precum si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati necesare pentru inregistrarea actualizarii Actului Constitutiv.
Anexa – Act Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
Solicitare de completare a ordinii de zi din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei
ANEXA 2 – ACT ADITIONAL LA CONTRACT DE MANDAT
ANEXA 4 – LISTA PROPUNERI MINISTERUL ENERGIEI
Imputerniciri generale
Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici
Imputerniciri speciale
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
VOT SECRET – Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
VOT SECRET – Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
Buletine de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
VOT SECRET – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
VOT SECRET – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
Proiecte de hotarari
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Proiect de hotarare AGOA
ORDINE DE ZI COMPLETATA –Proiect de hotarare AGEA
Hotarari
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.