29.10.2026
Convocator al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 29.10.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Punct 2 –Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Nationala Nuclearelectrica SA, respectiv a 5 (cinci) administratori, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.
Punct 3 –Informare cu privire la Raportul semestrial al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA aferent semestrului I 2026.
Punct 4 –Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. in forma actualizata;
Anexa nr 1 – Politica de remunerare a societatii Nationale Nuclearelectrica SA in forma actualizata
Anexa nr 2 – Forma actului aditional la contractele de mandat ale membrilor CA SNN
Punct 5 – Aprobarea amendarii prin act aditional a contractelor de mandat ale administratorilor – in sensul eliminarii din categoria beneficiilor a cheltuielilor de reprezentare, transport, cazare si diurna ce sunt realizate in scopul exercitarii mandatelor – precum si a formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al SNN, in forma anexata notei aferenta acestui punct.
Forma actului aditional la contractele de mandat ale membrilor CA SNN
Punctul 6 – Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul roman, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., respectiv reprezentantul Ministerului Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii.
Punctul 7 –Numirea auditorului financiar TVG TAX AUDIT SRL pentru auditarea Raportului consolidat privind durabilitatea al Societății Naționale Nuclearelectrica SA („Societatea”) și al filalelor sale („Grupul”) pentru exercițiul financiar 2026.(vot secret)
Punctul 9 –Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.06.2026 (inclusiv) – 08.09.2026 (inclusiv).
Solicitare de convocare AGOA din partea actionarului majoritar, Ministerului Energiei
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Punct 2 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul “Modificarea tipului de VANE ASDV ale U2, 2-3611-PCV317, PCV318, PCV319, PCV320 cu tipul de vane utilizat pentru inlocuirea vanelor ASDV la U1, cf. PT#1645 SI U2-IR-36100-002 asociat”;
Punct 3 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul “Inlocuirea transformatoarelor de evacuare putere Unitatea 2”.
Punct 4 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul „Modificarea Sistemului 79210 prin instalarea unui subsistem suplimentar de decontaminare deseuri radioactive lichide”
Punct 5 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul „Achizitionare si instalare Simulator integral Unitate 2”
Punct 6 –Informare cu privire la aprobarea, de către Consiliul de Administrație al SNN, a „Strategiei de acomodare a personalului PMT/TMO pentru Proiectul de Retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavoda”, precum și cu privire la aprobarea, de catre Consiliul de Administratie al SNN, a deciziei de investiție aferente, in vederea implementarii Strategiei, conform rezultatului analizei efectuate în Strategie.
Referitor la pct. 6 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., convocata pentru data de 29.10.2026, ora 11:00 (ora Romaniei) prima convocare, respectiv pentru data de 30.10.2026, ora 11:00 (ora Romaniei) a doua convocare, SNN a publicat Nota privind informarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. cu privire la decizia Consiliului de Administrație al SNN de aprobare a: (i) „Strategiei de acomodare a personalului PMT/TMO pentru Proiectul de Retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavoda”, (ii) deciziei de investiție aferente, in vederea implementarii Strategiei, conform rezultatului analizei efectuate în Strategie.
Avand in vedere caracterul confidential al anumitor informatii comerciale, detaliat prezentate in:
- Anexa 1 – Strategia de acomodare a personalului PMT/TMO pentru proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1, este conditionat de semnarea de catre Actionar a unui Angajament de confidentialitate, pentru protejarea informatiilor furnizate.
SNN a decis, in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 16.10.2026, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la urmatoarele:
- Anexa 1 – Strategia de acomodare a personalului PMT/TMO pentru proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1, este conditionat de semnarea de catre Actionar a unui Angajament de confidentialitate, pentru protejarea informatiilor furnizate.
SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 16.10.2026 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie documentele.
Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si de documentele precizate anterior, vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 29.10.2026”.
In masura in care, ulterior verificarilor realizate de catre reprezentantii SNN, se constata indeplinirea conditiilor legale, copia materialelor aferente pct. 6 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., convocata pentru data de 29.10.2026, ora 11:00 (ora Romaniei) prima convocare, respectiv data de 30.10.2026, ora 11:00 a doua convocare, va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00-16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, si prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.
Punct 7 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul “Dezvoltare de spatii suplimentare pentru birouri pentru acomodarea corespunzatoare a personalului CNE Cernavoda”.
Punct 8 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul “Inlocuirea intreruptorului principal de borne CB01 de la Unitatea 1”.
Punct 9 –Informare cu privire la decizia de investitie in proiectul „Rebobinarea rotorului aferent Generatorului principal de la Unitatea 1”.
Solicitare de convocare AGOA din partea actionarului majoritar, Ministerului Energiei
Imputerniciri generale
Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici
Imputerniciri speciale
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
VOT SECRET Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
VOT SECRET Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
Buletine de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
VOT SECRET – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aicI
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
VOT SECRET – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – clickaici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
Proiecte de hotarari