29.04.2026
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Punctul 2 – Revocarea domnului Ionel Bucur ca urmare a solicitarii acestuia de incetare a contractului de mandate incheiat cu SNN, incepand cu 23.01.2026. (vot secret)
Punctul 3 – Alegerea unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., incepand cu data sedintei ca urmare a vacantarii unui post. (vot secret)
Anexa 1 – Forma Contractului de mandat propusa de Ministerul Energiei
Anexa 2 – Lista candidatilor propusi pentru functia de membru in Consiliul de Administratie
Punctul 4 – Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administratie, ales la punctul 3, pentru o perioada de 5 luni, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Punctul 5 – Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrului Consiliului de Administratie ales la punctul 3, in conformitate cu art 5 din H. AGOA nr 12 din data de 24.11.2025.
Punctul 6 – Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrul Consiliului de Administratie ales la punctul (3), in forma propusa de Ministerul Energiei.
Anexa 1 – Forma Contractului de mandat propusa de Ministerul Energiei
Punctul 7 – Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administratie ales la punctul (3).
Punctul 8 – Aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru postul de membru in Consiliul de Administratie ramas vacant, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.
Punctul 14 – Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
Nota privind avizarea actualizarii Politicii de Remunerare a SNN
Punctul 18 –Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.11.2025-06.03.2026.
Punctul 19 –Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.11.2025-06.03.2026.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Punctul 2 – Aprobarea majorarii valorii contractului nr. RUEC 872/02.06.2022, avand ca obiect “Servicii de asistenta/consultanta juridica in legatura cu obiectivele majore investitionale precum si Obiectivele majore Strategice din Strategia de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.”, incheiat de S.N. Nuclearelectrica S.A. cu firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory, in conformitate cu punctul 2.1. al Notei prezentate actionarilor, respectiv cu valoarea totala de 500.000 de euro (fara TVA) si cu mentiunea ca valoarea anterior mentionata cu care va fi suplimentat contractul in discutie va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta juridica in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala si efectiva in acest sens, aceste sume nu vor fi accesate;
Punctul 3 – Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul 2. precedent (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), actul aditional la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, prin care se va consfiinti majorarea valorii contractului, in conditiile din Nota prezentata actionarilor;
Punctul 4 – Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul 2. precedent (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), orice alte acte aditionale la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, altele decat actul aditional mentionat la punctul 3., in situatii in care astfel de modificari nu conduc la majorarea valorii contractului, inclusiv in situatia in care, la expirarea duratei contractului (iunie 2026), vor mai exista proiecte in curs de derulare, a caror finalizare presupune folosirea, in continuare, dupa aceasta data, a serviciilor firmei HAK (impreuna cu partenerii ei anterior mentionati), cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN ref. la incheierea unor astfel de acte aditionale;
Punctul 5 – Aprobarea contractarii de servicii juridice specializate de asistenta, consultanta si/sau de reprezentare pentru proiectele de investitii incluse in Strategia de Investii 2025-2030, cu perspectiva anului 2035, a S.N. Nuclearelectrica S.A., inclusiv pentru aspectele legate de finantarea acestor proiecte si alte aspecte conexe in legatura cu aceste proiecte, in conditiile detaliate prin punctul 2.2. al Notei prezentate actionarilor, respectiv aceste servicii vor avea valoarea totala de 5.500.000 de euro (fara TVA), contractarea se va face pe doua loturi, respectiv Lotul 1, care are in vedere aspectele legate de drept international, si Lotul 2, care are in vedere aspectele legate de dreptul national si dreptul european (legislatie comunitara), contractele care se vor incheia vor avea o durata de 3 ani de la data semnarii iar valoarea contractelor va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta/consultanta juridica sau reprezentare in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala pentru astfel de servicii, nu se vor consuma sume din valoarea anterior mentionata, cu mentiunea ca sumele necesare acoperirii costurilor pentru contractarea acestor servicii vor fi suportate din fondurile proprii ale SNN si vor fi prevazute in bugetele anuale ale societatii, sumele ramase necheltuite urmand a fi reportate in bugetele SNN in anii urmatori;
Punctul 6 – Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze procedura de selectie a firmelor/societatilor/cabinetelor de avocatura care vor presta serviciile juridice mentionate la punctul 5. precedent, sa negocieze si sa semneze contractele de servicii juridice mentionate la punctul 5. precedent, in conditiile detaliate prin Nota prezentata actionarilor, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN, precum si sa negocieze si sa semneze orice acte aditionale la contractele care se vor incheia in conformitate cu punctul 5. precedent, prin care nu se va modifica valoarea acestor contracte, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN;
Punctul 7 – Aprobarea unui plafon suplimentar, in cuantum de 800.000 de Euro (fara TVA), pentru contractarea, in continuare, in situatiile detaliate la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor, a unor servicii de asistenta/consultanta si reprezentare juridica (se includ in aceasta categorie si litigiile in fata instantelor de drept comun sau a tribunalelor arbitrale, interne si/sau internationale, in legatura cu derularea contractelor aferente marilor proiecte de investitii, inclusiv cele aferente finantarilor internationale pentru aceste proiecte), pentru probleme curente si litigii curente, altele decat cele aferente activitatii de investitii si celei privind finantarea si garantarea proiectelor mari de investitii, care fac obiectul punctelor 2.1. si 2.2. ale Notei prezentate actionarilor, contractarea acestor servicii urmand sa se asigure cu respectarea principiilor care guverneaza legislatia achizitiilor, respectiv competitivitatea, transparenta, nediscriminarea, tratamentul egal, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor si cu respectarea cerintelor/conditiilor stabilite la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor. De asemenea, contractarea acestor servicii, de la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor, urmeaza sa se faca ori de cate ori acest lucru se va impune, prin decizie a conducerii societatii, pe baza de note justificative punctuale, care vor motiva necesitatea si oportunitatea achizitiei si vor justifica criteriile pentru care se va fi apelat la o anume firma/la un anume cabinet de avocatura;
Punctul 8 – Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze, in toate situatii in care se va impune, dintre cele mentionate la punctul 7. precedent, procedurile de selectie a firmelor/cabinetelor de avocatura si sa semneze cu acestea comenzile/contractele de servicii juridice respective.
Nota pentru punctele 2-8 de pe ordinea de zi completata
Punctul 9 – Aprobarea inființarii unei sucursale a SNN, denumită „Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. Bucuresti – Sucursala de Retehnologizare și Investiții Majore (SRIM) Cernavoda”, care va funcționa în conformitate cu reglementările legale aplicabile și cu Actul Constitutiv al societății mamă, SNN, având ca scop desfășurarea activităților economice specificate în documentul de infiintare (actul constitutiv) a acesteia(Cod CAEN 3511);
Punctul 10 – Aprobarea inregistrarii sucursalei SRIM Cernavoda la Registrul Comerțului din localitatea Constanța, cu sediul la adresa: str Medgidiei nr.2, Cladire de birouri pentru personalul PIF al U2, Cernavodă, jud.Constanța, având ca obiect principal de activitate producţia de energie electrică (Cod CAEN 3511).
Punctul 11 – Aprobarea duratei de existență a Sucursalei SRIM Cernavoda care va fi nelimitată, cu posibilitatea extinderii sau reducerii activităților, în funcție de necesitățile societății și de condițiile economico-juridice în vigoare;
Punctul 12 – Aprobarea desfășurării de către sucursala SRIM Cernavoda de activități în cadrul aceleași structuri financiare a societății-mamă, urmând a fi finanțată din resursele acesteia, fără a constitui un capital social separat;
Punctul 13 – Aprobarea asigurarii conducerii sucursalei SRIM Cernavoda de catre un director de sucursală, desemnat de catre Directorul General al SNN și care va avea responsabilitatea administrării și coordonării activităților economice desfășurate în cadrul Sucursalei SRIM Cernavoda, conform mandatului/atribuțiilor incredințate de catre Directorul General al SNN;
Punctul 14 – Aprobarea infiintarii de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. a unui punct de lucru la adresa: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr.48, înscris în cartea funciară nr.233413, cu număr cadastral 233413, din clădirea Crystal Tower, situat la etajul 3, sector 1, Bucuresti, ce va fi gestionat de catre SRIM Cernavoda, avand obiectul principal de activitate al societatii (Cod CAEN 3511).
Punctul 15 – Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN, cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a SNN, pentru a efectua toate formalitatile/demersurile cerute de lege pentru depunerea/notificarea, la Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial, a hotarârii AGEA SNN, precum și pentru a efectua orice alte formalități și a semna orice alte documente în legatură cu această hotarare și cu cele mentionate in cuprinsul ei.
Nota pentru punctele 9-15 de pe ordinea de zi completata
Punctul 16 – Aprobarea propunerii de Acord al Acționailor ce va fi încheiat între SNN si Statul român prin Ministerul Energiei, acord ce va reglementa drepturile şi obligaţiile SNN şi ale statului român ca acţionari ai EN în foma și conținutul prezentat în Anexa nr. 1 la Notă,
Punctul 17 – Mandatarea Directorului General al SNN pentru a dispune și implementa, in limitele prevazute de normele legale, orice modificări ulterioare ale Acordului Actionarilor,
Punctul 18 – Mandatarea Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Actionarilor EN si a oricărui document in legatura cu cele aprobate la punctele de mai sus.
Nota pentru punctele 16-18 de pe ordinea de zi completata
Punctul 19 – Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN si/sau a Directorului General al SNN, dupa cum va fi aplicabil, in limitele de competenta statutare prevazute la nivelul Societatii pentru initierea achizitiilor, de a aproba/semna incheierea de acte aditionale la Contractul RUEC Nr. 1607/27.11.2023, avand ca obiect Furnizarea componentelor reactorului şi a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă, in limitele si conditiile prevazute in Legea nr. 99/2016, cu precizarea ca acele acte aditionale care vor fi semnate in limita de competenta a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informari periodice in cadrul Consiliului de Administratie al SNN si sub conditia incadrarii in valoarea totală din Devizul General al investitiei. Delegarea catre Consiliul de Administratie sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca acestia sa subdelege aceasta atributie catre alti reprezentanti ai conducerii societatii inclusiv ai sucursalelor sale;
Punctul 20 – Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN si/sau a Directorului General al SNN, dupa cum va fi aplicabil, in limitele de competenta statutare prevazute la nivelul Societatii pentru initierea achizitiilor, de a aproba/semna incheierea de acte aditionale la Acordul-Cadru RUEC Nr. 519/16.04.2024, avand ca obiect Servicii de management de proiect, asistenţă tehnică, consultanţă şi formare a personalului, necesare pentru pregătirea şi implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unităţii 1 de la CNE Cernavodă in limitele si conditiile prevazute in Legea nr. 99/2016, cu precizarea ca acele acte aditionale care vor fi semnate in limita de competenta a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informari periodice in cadrul Consiliului de Administratie al SNN si sub conditia incadrarii in valoarea totală din Devizul General al investitiei. Delegarea catre Consiliul de Administratie sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca acestia sa subdelege aceasta atributie catre alti reprezentanti ai conducerii societatii inclusiv ai sucursalelor sale.
Nota pentru punctele 19-20 de pe ordinea de zi completata
Punctul 21 – Aprobarea acordarii de catre SNN, in calitate de garantor (garant), pentru Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de pana la 57.272.230 USD, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la Export-Import Bank of the United States (in calitate de imprumutator), pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, in conditiile detaliate in Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
Punctul 22 – Aprobarea incheierii contractul de imprumut in valoare de pana la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export-Import Bank of the United States, in calitate de imprumutator, si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, contract ce urmeaza a fi semnat si de catre SNN, in calitatea acesteia de garant (garantor) al imprumutatului Energonuclear S.A., substantial in forma anexata la Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
Punctul 23 – Aprobarea incheierii conventiei (acordului) de garantare a imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu Energonuclear S.A., substantial in forma anexata la Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
Punctul 24 – Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe, in numele si pe seama SNN, in calitatea SNN de garantor pentru obligatiile Energonuclear S.A., orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia (acordul) de garantare anterior mentionate, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory notes”) emise de Energonuclear S.A. (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata;
Punctul 25 – Mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN: (i) contractul de imprumut in valoare de pana la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export-Import Bank of the United States, in calitate de creditor (imprumutator), si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”; (ii) conventia (acordul) de garantare dintre SNN si Energonuclear S.A. anterior mentionata; si (iii) pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, cu mentiunea ca imputernicitii anterior mentionati vor putea sa semneze contractele in discutie intr-o forma substantial asemanatoare cu formele anexate Notei aferente acestor punct de pe ordinea de zi, in sensul in care daca, pana la semnare, mai sunt necesare modificari de forma la cele doua contracte, imputernicitii vor fi mandatati sa accepte implementarea acelor modificari care nu afecteaza fondul prevederilor contractuale si nu modifica sensul si scopul prevederilor contractuale ci au numai caracter formal (corectare erori de exprimare, greseli gramaticale etc.), precum si pentru semnarea, in calitatea de reprezentanti legali ai SNN, avand calitatea de garant, a instumentelor de plata (“promissory notes”) emise de Energonuclear S.A. (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare;
Punctul 26 – Mandatarea reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze:
a. „pentru”/”in favoarea” pentru contractarea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN avand calitatea de garantor, a imprumutului in valoare de pana la 57.272.230 USD, de la Export-Import Bank of the United States, in calitate de creditor (imprumutator), unde J.P. Morgan SE are calitatea de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”; precum si
b. “pentru”/“in favoarea”pentru incheierea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, cu SNN, in calitate de garant (garantor), a unei a unei conventii (acord) de garantate in legatura cu acordarea garantiei pentru imprumutul de pana la 57.272.230 USD anterior mentionat; si
c. “pentru”/“in favoarea” mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate, in formele substantial atasate Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi si avizate, in prealabil, de catre Consiliul de Administratie al Energonuclear S.A., precizarea facuta la punctul anterior (referitoare la semnarea unor contracte in forme substantial asemanatoare celor anexate la Nota prezentata actionarilor) fiind aplicabila si la prezentul punct, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory notes”) emise de Energonuclear S.A. (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare;
Punctul 27 – Mandatarea reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze „pentru”/”in favoarea” mandatarii Consiliului de Administratie al Energonuclear S.A.sa aprobe, in numele si pe seama Energonuclear S.A., ca imprumutat si debitor garantat, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia de garantare anterior mentionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory note”) emise de Energonuclear S.A. (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut;
Punctul 28 – Mandatarea Directorului General al SNN sa efectueze toate formalitatile la Registrul Comertului competent in legatura cu hotararea AGEA SNN.
Nota pentru punctele 21-28 de pe ordinea de zi completata
La punctele 21-28 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (SNN) care va avea loc 29.04.2026, ora 11:00 pentru (ora Romaniei), prima convocare, respectiv pentru data de 30.04.2026, ora 11:00 a doua convocare, SNN a publicat urmatoarele:
- Nota privind aprobarea (i) acordarii, de catre SNN, in calitate de garantor (garant), pentru Energonuclear S.A. (EN) in calitate de imprumutat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de pana la 57.272.230 USD, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la Export-Import Bank of the United States (in calitate de imprumutator), pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda” (Proiectul), in conditiile detaliate in prezenta Nota; (ii) contractului de imprumut in valoare de pana la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garant (garantor), Export-Import Bank of the United States, in calitate de imprumutator, si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, contract ce urmeaza a fi semnat si de catre SNN, in calitatea acesteia de garant (garantor) al imprumutatului Energonuclear S.A., in forma anexata prezentei Note; (iii) conventiei (acordul) de garantare a imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu societatea Energonuclear S.A., in forma anexata prezentei Note; (iv) mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe, in numele si pe seama SNN, in calitate de garantor pentru obligatiile EN, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia de garantare si/sau instrumentele de plata (“promissory notes”) emise de EN (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut anterior mentionat, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata; (v) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, contractul de imprumut in valoare de pana la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garant (garantor), Export-Import Bank of the United States, in calitate de imprumutator,si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, conventia (acordul) de garantare dintre SNN si Energonuclear S.A. anterior mentionata si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, cu mentiunea ca imputernicitii anterior mentionati vor putea sa semneze contractele in discutie intr-o forma substantial asemanatoare cu formele anexate prezentei Note, in sensul in care daca, pana la semnare, mai sunt necesare modificari de forma la cele doua contracte, imputernicitii vor fi mandatati sa accepte implementarea acelor modificari care nu afecteaza fondul prevederilor contractuale si nu modifica sensul si scopul prevederilor contractuale ci au numai caracter formal (corectare erori de exprimare, greseli gramaticale etc.), precum si pentru semnarea, ca reprezentanti legali ai SNN, in calitate de garant, a instrumentelor de plata (“promissory notes”) emise de EN (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare; (vi) mandatarii reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze cu „pentru”/”in favoarea” pentru contractarea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN avand calitatea de garant (garantor), a imprumutului in valoare de pana la 57.272.230 USD, de la Export-Import Bank of the United States, unde J.P. Morgan SE are calitatea de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, precum si „pentru/”in favoarea”pentru incheierea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, cu SNN, in calitate de garant (garantor), a unei conventii (acord) de garantate in legatura cu acordarea garantiei pentru imprumutul de pana la 57.272.230 USD anterior mentionat si pentru mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate, in formele atasate prezentei Note si avizate, in prealabil, de catre Consiliul de Administratie al Energonuclear S.A., precizarea facuta la punctul anterior (referitoare la semnarea unor contracte in forme substantial asemanatoare celor anexate la prezenta Nota) fiind aplicabila si la prezentul punct, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory notes”) emise de EN (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare; (vii) mandatarii reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze „pentru”/”in favoarea” mandatarii Consiliului de Administratie al EN sa aprobe, in numele si pe seama EN, ca imprumutat si debitor garantat, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia de garantare anterior mentionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata emise de EN conform contractului de imprumut; (viii) mandatarii Directorului General al SNN sa efectueze toate formalitatile la Registrul Comertului competent in legatura cu hotararea AGEA SNN la care se refera prezenta nota.
Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, avand in vedere informatiile de natura comerciala din Anexa 1 si Anexa 2 la Nota AGEA Nr. E-DCF-NOTA AGA-APROB-05124-02-04-26 privind aprobarile mentionate la pct 21-28 de mai sus, SNN a decis, in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 17.04.2026, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la urmatoarele: (i) forma negociata a Contractului de finantare in valoare de 57.272.230 USD, pentru finantarea Proiectului “Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda”, intre EN si Banca de Export-Import SUA, garantat de catre SNN, J.P. Morgan SE avand rolul de agent de documentare, precum si ii) forma negociata a contractului (acordului) de garantare intre SNN si EN.
SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 17.04.2026 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie documentele.
Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 29.04.2026”.
Copia documentatiei de mai sus va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.
Solicitare de completare a ordinii de zi din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei
Anexa 1 – Forma Contractului de mandat propusa de Ministerul Energiei
Anexa 2 – Lista candidatilor propusi pentru functia de membru in Consiliul de Administratie
Decizia Consiliului de Administratie cu privire la suplimentarea ordinii de zi
Imputerniciri generale
Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici
Imputerniciri speciale
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
VOT SECRET – Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
VOT SECRET – Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
Buletine de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
VOT SECRET – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
VOT SECRET – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aicI
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
ORDINE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
Proiecte de hotarari
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Proiect de Hotarare AGOA
ORDINE DE ZI COMPLETATA – Proiect de Hotarare AGEA